证券代码：603677             证券简称：奇精机械          公告编号：2018-026



                        奇精机械股份有限公司
              第二届董事会第十六次会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    奇精机械股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十六次会议通
知已于 2018 年 6 月 6 日以电子邮件等方式发出，会议于 2018 年 6 月 9 日以通讯
方式召开。本次会议由董事长汪永琪先生召集，会议应出席董事 9 人，实际出席
董事 9 人。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》等
有关法律法规的规定，会议合法有效。
    经过与会董事认真审议，形成如下决议：
   一、审议通过了《关于调整第一期限制性股票回购价格的议案》。
   因公司实施了 2017 年度利润分配方案，以 140,177,400 股为基数，向全体
股东每 10 股派发现金红利 2.0 元（含税），同时以资本公积金每 10 股转增 4 股，
本次利润分配方案已于 2018 年 4 月 19 日实施完毕。根据公司第一期限制性股票
激励计划的相关规定，公司董事会决定对第一期限制性股票的回购价格进行调整，
回购价格由 14.67 元/股调整为 10.34 元/股。
   因公司 2017 年第一次临时股东大会已授权董事会办理股权激励相关事宜，
本议案无需再次提交股东大会审议。
    《关于调整第一期限制性股票激励计划回购价格的公告》（公告编号：
2018-028 ）详见 2018 年 6 月 12 日上海证券交易所网站及《中国证券报》、《上
海证券报》、《证券时报》、《证券日报》。
    董事周陈先生、叶鸣琦先生作为本次限制性股票激励计划的激励对象，对本
议案回避了表决。
    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    二、审议通过了《关于追加银行综合授信额度的议案》。
   公司第二届董事会第十三次会议审议通过了《关于公司向银行申请综合授信
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额度的议案》，同意公司 2018 年 1 月 1 日至 2019 年 4 月 30 日期间向各银行申请
合计 4.2 亿元的综合授信额度。
    现为节约融资成本，公司计划向宁波银行股份有限公司宁海支行追加 2,000
万元的综合授信额度，包括但不限于流动资金贷款、银行承兑汇票、商业承兑汇
票、保函、票据、保理、信用证业务等融资方式。
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。


    特此公告。




                                                      奇精机械股份有限公司
                                                                      董事会
                                                           2018 年 6 月 12 日




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