证券代码：603677               证券简称：奇精机械              公告编号：2018-031



                                    奇精机械股份有限公司
        关于增加注册资本、经营场所并修改《公司章程》的
                                              公告
             本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
        或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



             根据奇精机械股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十五次会
        议审议通过的《关于增加注册资本并修改<公司章程>的议案》及第二届董事会第
        十七次会议审议通过的《关于增加经营场所并修改<公司章程>的议案》，公司同
        意增加注册资本、经营场所并修改公司章程相应条款，具体情况如下：
             （1）公司第二届董事会第十五次会议审议通过了《关于增加注册资本并修
        改<公司章程>的议案》，根据公司 2017 年年度股东大会决议，公司实施了“每 10
        股转增 4 股”的资本公积金转增股本并派发现金红利方案，本次利润分配方案已
        于 2018 年 4 月 18 日实施完毕，公司总股份由 140,177,400 股增加至 196,248,360
        股。
             （2）公司第二届董事会第十七次会议审议通过了《关于增加经营场所并修
        改<公司章程>的议案》，因生产经营需要，同意增加浙江省宁波市宁海县长街镇
        工业园区 8 号、浙江省宁波市宁海县桃源街道兴海北路 367 号、浙江省宁波市宁
        海县梅林街道三省东路 1 号为公司经营场所。
             鉴于上述事实，公司同意修改《公司章程》相应条款，并授权公司董事会办
        理工商变更登记等手续。
             公司章程的具体修订内容如下：
        本次修改前的内容                                    本次修改后的内容
第五条 公司住所：宁波市宁海县跃龙    第五条 公司住所：浙江省宁波市宁海县跃龙街道气象北路 289 号，邮
街道气象北路 289 号                  政编码：315600。
邮政编码：315600                         公司经营场所：浙江省宁波市宁海县长街镇工业园区 8 号，邮政编
                                     码：315601。
                                         浙江省宁波市宁海县桃源街道兴海北路 367 号，邮政编码:315615。
                                        浙江省宁波市宁海县梅林街道三省东路 1 号，邮政编码:315609。
第六条 公司注册资本为人民币         第六条 公司注册资本为人民币 196,248,360 元。
14,017.74 万元。
第十九条 公司股份总数为 14,017.74   第十九条 公司股份总数为 196,248,360 股，均为人民币普通股。
万股，均为人民币普通股。



             除上述条款发生变动外，其余条款均不变。
             本事项已经公司第二届董事会第十五次会议、第二届董事会第十七次会议审
         议通过，尚需提交公司 2018 年第一次临时股东大会审议通过方可实施。
             《奇精机械股份有限公司章程（2018 年 6 月修订）》全文详见 2018 年 6 月
         28 日上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）。
             特此公告。




                                                           奇精机械股份有限公司董事会
                                                                       2018 年 6 月 28 日