证券代码：603677            证券简称：奇精机械             公告编号：2018-029



                        奇精机械股份有限公司
              第二届董事会第十七次会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    奇精机械股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十七次会议通
知已于 2018 年 6 月 24 日以电子邮件等方式发出，并于 2018 年 6 月 26 日发出补
充通知增加临时议案，全体董事同意增加临时议案在本次会议表决。会议于 2018
年 6 月 27 日以通讯方式召开。本次会议由董事长汪永琪先生召集，会议应出席
董事 9 人，实际出席董事 9 人。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》
和《公司章程》等有关法律法规的规定，会议合法有效。
    经过与会董事认真审议，形成如下决议：
   一、审议通过了《关于调整公司组织架构的议案》。
   同意对公司组织架构进行调整，并授权公司管理层负责公司组织架构调整后
的具体实施及进一步优化等相关事宜。
    《关于调整公司组织架构的公告》（公告编号：2018-030 ）详见 2018 年 6
月 28 日上海证券交易所网站及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证
券日报》。
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    二、审议通过了《关于增加经营场所并修改<公司章程>的议案》。
    因公司生产经营需要，同意增加浙江省宁波市宁海县长街镇工业园区 8 号、
浙江省宁波市宁海县桃源街道兴海北路 367 号、浙江省宁波市宁海县梅林街道三
省东路 1 号为公司经营场所，同时修改公司章程相应条款，并授权公司董事会办
理工商变更登记相关手续。
    本议案将与第二届董事会第十五次会议审议通过的《关于增加注册资本并修
改<公司章程>的议案》合并后形成《关于增加注册资本、经营场所并修改<公司
章程>的议案》提交公司 2018 年第一次临时股东大会审议，并经出席股东大会的
                                      1
股东所持表决权的三分之二以上通过。
    《关于增加注册资本、经营场所并修改<公司章程>的公告》（公告编号：
2018-031）详见 2018 年 6 月 28 日上海证券交易所网站及《中国证券报》、《上海
证券报》、《证券时报》、《证券日报》。
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    三、审议通过了《关于召开 2018 年第一次临时股东大会的议案》。
    《关于召开 2018 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2018-032）详
见 2018 年 6 月 28 日上海证券交易所网站及《中国证券报》、《上海证券报》、《证
券时报》、《证券日报》。
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。


    特此公告。




                                                      奇精机械股份有限公司
                                                                      董事会
                                                           2018 年 6 月 28 日




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