证券代码：603677           证券简称：奇精机械            公告编号：2018-035



                       奇精机械股份有限公司
              第二届监事会第十五次会议决议公告

   本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    奇精机械股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十五次会议已
于 2018 年 7 月 2 日以电子邮件方式通知全体监事。会议于 2018 年 7 月 5 日上午
11:00 在公司三楼会议室以现场方式召开，本次会议由监事会主席方马飞先生主
持，会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。本次会议的召集、召开和表决程
序符合《公司法》和《公司章程》等有关法律法规的规定，会议合法有效。
    与会监事经审议，形成以下决议：
    一、审议通过了《关于回购注销部分已授予但尚未解锁限制性股票的议案》。
    根据《上市公司股权激励管理办法》及公司《第一期限制性股票激励计划》
的相关规定，公司监事会对不符合激励条件的激励对象名单及回购注销的限制性
股票数量进行了审核。经核查，监事会认为：激励对象王慧敏在任职期间存在违
纪行为被公司解聘、激励对象陈伟锋已离职，已不再具备激励对象资格，其持有
的已获授但尚未解锁的共计 98,000 股限制性股票应予以回购注销。公司董事会
本次回购注销部分限制性股票事项符合《第一期限制性股票激励计划》及公司
2017 年第一次临时股东大会决议的有关规定，程序合法、合规。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。


    特此公告。


                                                奇精机械股份有限公司监事会
                                                            2018 年 7 月 6 日