奇精机械股份有限公司
2018 年第一次临时股东大会
      会 议 资 料




       2018 年 7 月 13 日
                              奇精机械股份有限公司 2018 年第一次临时股东大会会议资料




                               目      录

2018 年第一次临时股东大会会议议程 ................................... I


议案一：关于增加注册资本、经营场所并修改<公司章程>的议案............ 1
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                        奇精机械股份有限公司
             2018 年第一次临时股东大会会议议程

现场会议时间： 2018 年 7 月 13 日下午 15:00
网络投票时间：采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投
票 时 间 为 股 东 大 会 召 开 当 日 的 交 易 时 间 段 ， 即 9:15-9:25,9:30-11:30 ，
13:00-15:00 ； 通 过 互 联 网 投 票 平 台 的 投 票 时 间 为 股 东 大 会 召 开 当 日 的
9:15-15:00。
现场会议地点：浙江省宁波市宁海县长街镇工业园 8 号公司三楼会议室
会议主持人：董事长汪永琪先生
参会人员：股东及股东代表，公司董事、监事、高管人员及见证律师
会议议程：

  序号                                        内   容

    1        主持人宣布会议开始

    2        报告现场会议出席情况

    3        宣读股东大会表决办法

    4        推选计票人、监票人

    5        审议议案

  （1）      《关于增加注册资本、经营场所并修改<公司章程>的议案》

    6        现场股东对议案进行投票表决

    7        休会，统计现场及网络投票表决结果

    8        主持人宣布现场及总体表决结果

    9        律师宣读本次股东大会法律意见书

    10       签署股东大会决议及会议记录

    11       主持人宣布股东大会结束


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         议案一


          关于增加注册资本、经营场所并修改《公司章程》的议案


         各位股东：
             根据奇精机械股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十五次会
         议审议通过的《关于增加注册资本并修改<公司章程>的议案》及第二届董事会第
         十七次会议审议通过的《关于增加经营场所并修改<公司章程>的议案》，公司同
         意增加注册资本、经营场所并修改公司章程相应条款，具体情况如下：
             （1）公司第二届董事会第十五次会议审议通过了《关于增加注册资本并修
         改<公司章程>的议案》，根据公司 2017 年年度股东大会决议，公司实施了“每 10
         股转增 4 股”的资本公积金转增股本并派发现金红利方案，本次利润分配方案已
         于 2018 年 4 月 18 日实施完毕，公司总股份由 140,177,400 股增加至 196,248,360
         股。
             （2）公司第二届董事会第十七次会议审议通过了《关于增加经营场所并修
         改<公司章程>的议案》，因生产经营需要，同意增加浙江省宁波市宁海县长街镇
         工业园区 8 号、浙江省宁波市宁海县桃源街道兴海北路 367 号、浙江省宁波市宁
         海县梅林街道三省东路 1 号为公司经营场所。
             鉴于上述事实，公司拟修改《公司章程》相应条款，并授权公司董事会办理
         工商变更登记等手续。
             公司章程的具体修订内容如下：
        本次修改前的内容                                    本次修改后的内容
第五条 公司住所：宁波市宁海县跃龙   第五条 公司住所：浙江省宁波市宁海县跃龙街道气象北路 289 号，邮
街道气象北路 289 号                 政编码：315600。
邮政编码：315600                        公司经营场所：浙江省宁波市宁海县长街镇工业园区 8 号，邮政编
                                    码：315601。
                                        浙江省宁波市宁海县桃源街道兴海北路 367 号，邮政编码:315615。
                                        浙江省宁波市宁海县梅林街道三省东路 1 号，邮政编码:315609。
第六条 公司注册资本为人民币         第六条 公司注册资本为人民币 196,248,360 元。
14,017.74 万元。
第十九条 公司股份总数为 14,017.74   第十九条 公司股份总数为 196,248,360 股，均为人民币普通股。
万股，均为人民币普通股。


             除上述条款发生变动外，其余条款均不变。
             以上议案，提请各位股东审议。

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本议案需经出席股东大会的股东所持表决权的三分之二以上通过。




                                           奇精机械股份有限公司董事会
                                                          2018 年 7 月 13 日




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