证券代码：603677           证券简称：奇精机械            公告编号：2018-040



                       奇精机械股份有限公司
              第二届董事会第十九次会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    奇精机械股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十九次会议通
知已于 2018 年 7 月 19 日以电子邮件等方式发出，会议于 2018 年 7 月 22 日以通
讯方式召开。本次会议由董事长汪永琪先生召集，会议应出席董事 9 人，实际出
席董事 9 人。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》
等有关法律法规的规定，会议合法有效。
    经过与会董事认真审议，形成如下决议：
    一、审议通过了《关于制订<信息披露暂缓与豁免业务管理制度>的议案》。
    《奇精机械股份有限公司信息披露暂缓与豁免业务管理制度（2018 年 7 月）》
详见 2018 年 7 月 24 日上海证券交易所网站。
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    特此公告。




                                                奇精机械股份有限公司董事会
                                                          2018 年 7 月 24 日




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