证券代码：603677           证券简称：奇精机械           公告编号：2017-044



                       奇精机械股份有限公司
              第二届监事会第十六次会议决议公告
   本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    奇精机械股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十六次会议已
于 2018 年 8 月 13 日以电子邮件方式通知全体监事。会议于 2018 年 8 月 23 日
16:30 在公司会议室现场召开，本次会议由监事会主席方马飞先生召集和主持，
会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。本次会议的召集、召开和表决程序符
合《公司法》和《公司章程》等有关法律法规的规定，会议合法有效。
    经与会监事审议，形成以下决议：
    一、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2018 年半年度报告及
其摘要》。
    监事会审核并发表如下意见：公司 2018 年半年度报告及其摘要的编制和审
议程序符合法律、法规、公司章程的各项规定，半年度报告的内容和格式符合中
国证监会和上海证券交易所的要求，所包含的信息真实地反映了公司 2018 年上
半年的经营成果和财务状况。公司 2018 年半年度报告及其摘要所载的资料不存
在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，对其内容的真实性、准确性和完整
性无异议。
    二、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2018 年半年度募集资
金存放与实际使用情况的专项报告》。
    监事会审核并发表如下意见：公司 2018 年半年度募集资金存放与实际使用
情况符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要
求》和《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等法律、法规的相关规定，
募集资金的管理与使用不存在违规情形。《2018 年半年度募集资金存放与实际使
用情况的专项报告》的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或
重大遗漏。


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特此公告。




                 奇精机械股份有限公司监事会
                           2018 年 8 月 27 日




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