证券代码：603677            证券简称：奇精机械           公告编号：2018-048



                       奇精机械股份有限公司
            第二届董事会第二十一次会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    奇精机械股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十一次会议
通知已于 2018 年 9 月 5 日以电子邮件等方式发出，会议于 2018 年 9 月 8 日以通
讯方式召开。本次会议由董事长汪永琪先生召集，会议应出席董事 9 人，实际出
席董事 9 人。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》
等有关法律法规的规定，会议合法有效。
    经与会董事认真审议，形成如下决议：
   一、审议通过了《关于公司第一期限制性股票激励计划首次授予部分第一期
解锁的议案》。
    公司第一期限制性股票激励计划首次授予日为 2017 年 8 月 31 日，完成登记
日为 2017 年 9 月 5 日。根据《上市公司股权激励管理办法》等相关法律、法规、
规范性文件和《奇精机械股份有限公司第一期限制性股票激励计划（草案）》（以
下简称“《限制性股票激励计划》”）的有关规定，截止 2018 年 9 月 5 日，公司第
一期限制性股票激励计划首次授予部分第一个限售期已届满。
    经审核，董事会认为公司第一期限制性股票激励计划首次授予部分第一个限
售期所涉限制性股票的解除限售条件已全部成就，根据公司 2017 年第一次临时
股东大会授权，同意按照《限制性股票激励计划》的有关规定，为符合解除限售
条件的 109 名激励对象所持共计 172.5108 万股限制性股票办理解锁相关手续。
   因公司 2017 年第一次临时股东大会已授权董事会办理股权激励相关事宜，
本议案无需再次提交股东大会审议。
   董事周陈先生、叶鸣琦先生作为本次限制性股票激励计划的激励对象，对本
议案回避表决。
   表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
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    二、审议通过了《关于延长公开发行可转换公司债券股东大会决议有效期的
议案》。
    同意将公司公开发行可转换公司债券的股东大会决议有效期自届满之日起
延期 12 个月（即延长至 2019 年 9 月 25 日）。除前述延长股东大会决议有效期外，
关于公司公开发行可转换公司债券的原方案保持不变。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    三、审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理本次公开发行可转换公
司债券相关事宜有效期延期的议案》。
    同意将公司 2017 年第三次临时股东大会对董事会授权办理公开发行可转换
公司债券相关事宜的有效期自届满之日起延期 12 个月（即延长至 2019 年 9 月
25 日）。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    四、审议通过了《关于召开公司 2018 年第二次临时股东大会的议案》。
    《关于召开公司 2018 年第二次临时股东大会的通知》公告编号：2018-050）
详见 2018 年 9 月 11 日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》
及上海证券交易所网站。
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    特此公告。




                                                  奇精机械股份有限公司董事会
                                                              2018 年 9 月 11 日




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