证券代码：603677               证券简称：奇精机械           公告编号：2018-057



                        奇精机械股份有限公司
       关于增加注册资本并修改《公司章程》的公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    奇精机械股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018 年 9 月 26 日召开的第
二届董事会第二十二次会议审议通过了《关于变更公司注册资本并修改<公司章
程>的议案》。现将相关事宜公告如下：

    公司第二届董事会第十八会议审议通过了《关于回购注销部分已授予但尚未
解锁限制性股票的议案》，回购并注销已失去股权激励资格的 2 名激励对象陈伟
锋、王慧敏已授予但尚未解锁的限制性股票共计 98,000 股。该部分股票已于
2018 年 9 月 11 日注销完成，公司总股本由 196,248,360 股减少至 196,150,360
股。

    鉴于上述事实，董事会同意：将公司注册资本由 196,248,360 元减少到
196,150,360 元；根据上述股本及注册资本变更情况重新修改《公司章程》相应
条款，并授权公司董事会办理工商变更登记等手续。

    公司章程的具体修订内容如下：

            本次修改前的内容                        本次修改后的内容

第六条 公司注册资本为人民币 第六条 公司注册资本为人民币
196,248,360 元。            196,150,360 元。

第 十 九 条 公 司 股 份 总 数 为 第 十 九 条 公 司 股 份 总 数 为
196,248,360 股，均为人民币普通股。 196,150,360 股，均为人民币普通股。

       除上述条款发生变动外，其余条款均不变。

    公司 2017 年第一次临时股东大会以特别决议方式审议通过《关于提请股东
大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》，授权董事会办理股权激励相关
事宜。上述事项已授权董事会办理，无需提交股东大会审议。

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    修订后的章程全文详见公司于 2018 年 9 月 27 日在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）披露的《奇精机械股份有限公司章程（2018 年 09 月修订）》。

    特此公告。




                                              奇精机械股份有限公司董事会
                                                          2018 年 9 月 27 日




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