证券代码：603677            证券简称：奇精机械            公告编号：2018-075



                        奇精机械股份有限公司
            第二届董事会第二十六次会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    奇精机械股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十六次会议
通知已于 2018 年 12 月 24 日以电子邮件等方式发出，会议于 2018 年 12 月 27
日以通讯方式召开。本次会议由董事长汪永琪先生召集，会议应出席董事 9 人，
实际出席董事 9 人。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司
章程》等有关法律法规的规定，会议合法有效。
    经与会董事认真审议，形成如下决议：

   一、审议通过了公司《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的
议案》。
   《关于使用募集资金置换预先投入的自筹资金公告》（公告编号：2018-077）
详见 2018 年 12 月 28 日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《证券时报》、
《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》。
   表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

   二、审议通过了公司《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》。
   《关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2018-078）详
见 2018 年 12 月 28 日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《证券时报》、
《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》。
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    特此公告。


                                                 奇精机械股份有限公司董事会
                                                          2018 年 12 月 28 日

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