证券代码：603677             证券简称：奇精机械            公告编号：2019-003
转债代码：113524             转债简称：奇精转债


                        奇精机械股份有限公司
               第二届董事会第二十七次会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    奇精机械股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十七次会议
通知已于 2019 年 1 月 12 日以电子邮件等方式发出，会议于 2019 年 1 月 15 日以
通讯方式召开。本次会议由董事长汪永琪先生召集，会议应出席董事 9 人，实际
出席董事 9 人。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》
等有关法律法规的规定，会议合法有效。
    经与会董事认真审议，形成如下决议：

   一、审议通过了公司《关于首次公开发行募投项目结项并将节余募集资金永
久性补充流动资金的议案》。
   具体内容详见 2019 年 1 月 16 日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
及《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》的《关于首次公开
发行募投项目结项并将节余募集资金永久性补充流动资金的公告》（公告编号：
2019-005）。
   表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

   二、审议通过了公司《关于召开 2019 年第一次临时股东大会的议案》。
   具体内容详见 2019 年 1 月 16 日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
及《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》的《关于召开 2019
年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2019-006）。
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    特此公告。
                                                  奇精机械股份有限公司董事会
                                                           2019 年 01 月 16 日

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