证券代码：603677              证券简称：奇精机械           公告编号：2019-006
转债代码:113524               转债简称:奇精转债


                        奇精机械股份有限公司
       关于召开 2019 年第一次临时股东大会的通知
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

       重要内容提示：
          股东大会召开日期：2019年1月31日
          本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
          系统

一、     召开会议的基本情况
    (一)     股东大会类型和届次
    2019 年第一次临时股东大会
    (二)     股东大会召集人：董事会
    (三)     投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票
相结合的方式
    (四)     现场会议召开的日期、时间和地点
    召开的日期时间：2019 年 1 月 31 日       15 点 00 分
    召开地点：浙江省宁波市宁海县气象北路 289 号宁海工厂办公楼 6 楼会议室
    (五)     网络投票的系统、起止日期和投票时间。
    网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
    网络投票起止时间：自 2019 年 1 月 31 日
                         至 2019 年 1 月 31 日
    采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通
过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
    (六)     融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序




                                        1
         涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者
   的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等
   有关规定执行。
    (七)    涉及公开征集股东投票权
    无

二、     会议审议事项
   本次股东大会审议议案及投票股东类型
                                                          投票股东类型
 序号                     议案名称
                                                             A 股股东
非累积投票议案
1       关于首次公开发行募投项目结项并将节余募                  √
        集资金永久性补充流动资金的议案

   1、 各议案已披露的时间和披露媒体
         以上议案已经公司第二届董事会第二十七次会议审议通过，详见 2019
   年 1 月 16 日披露在 《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日
   报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）上的公告。
   2、 特别决议议案：无


   3、 对中小投资者单独计票的议案：议案 1
   4、 涉及关联股东回避表决的议案：无
         应回避表决的关联股东名称：无
   5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、     股东大会投票注意事项
   (一)     本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权
的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投
票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登
陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互
联网投票平台网站说明。
   (二)     股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果
其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投

                                     2
票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出
同一意见的表决票。
   (三)       同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决
的，以第一次投票结果为准。
   (四)       股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、      会议出席对象

(一)      股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在
   册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委
   托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

       股份类别          股票代码         股票简称           股权登记日
         Ａ股             603677          奇精机械           2019/1/24
(二)      公司董事、监事和高级管理人员。
(三)      公司聘请的律师。
(四)      其他人员

五、      会议登记方法

       1、登记时间：2019 年 1 月 29 日（星期二）9:30-16:30
       2、登记地址：浙江省宁波市宁海县长街镇工业园 8 号公司董事会办公室
       3、登记手续：
       （1）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定
代表人出席会议的，应持法人股东的股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、
法定代表人证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，
代理人应持法人股东的股票账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人身
份证明书、授权委托书、代理人本人身份证办理登记手续；
       （2）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东
委托代理人的，应持委托人股东账户卡、委托人身份证复印件、授权委托书、代
理人身份证办理登记手续；
       （3）公司股东或代理人可直接到公司办理登记；也可以通过传真或信函方
式进行登记，信函登记以收到邮戳为准，传真登记以股东来电确认收到为准。
       六、   其他事项

                                      3
   1、本次股东大会拟出席现场会议的股东自行安排交通、食宿等费用。
   2、联系人：田林
   联系电话：0574-65310999     传真：0574-65303768
   邮箱：ir@qijing-m.com
   联系地址：浙江省宁波市宁海县长街镇工业园 8 号
   特此公告。




                                           奇精机械股份有限公司董事会
                                                     2019 年 1 月 16 日




    报备文件：
   1、公司第二届董事会第二十七次会议决议
   2、公司第二届监事会第二十次会议决议
   3、独立董事关于第二届董事会第二十七次会议相关事项的独立意见
   4、国信证券股份有限公司关于奇精机械股份有限公司首次公开发行股票募
投项目结项并将节余募集资金永久性补充流动资金的核查意见




                                  4
附件 1：授权委托书



                             授权委托书
奇精机械股份有限公司：
       兹委托          先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2019 年 1 月
31 日召开的贵公司 2019 年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：


序号               非累积投票议案名称             同意     反对        弃权

1      关于首次公开发行募投项目结项并将节余募
       集资金永久性补充流动资金的议案




委托人签名（盖章）：                    受托人签名：


委托人身份证号：                        受托人身份证号：


                                        委托日期：         年     月      日




备注：委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打
“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意
愿进行表决。