证券代码：603677          证券简称：奇精机械            公告编号：2019-030
转债代码：113524          转债简称：奇精转债



                      奇精机械股份有限公司
            第二届监事会第二十三次会议决议公告
   本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    奇精机械股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第二十三次会议
已于 2019 年 4 月 22 日以电子邮件方式通知全体监事。会议于 2019 年 4 月 25
日 11:00 在公司三楼会议室以现场方式召开，本次会议由监事会主席方马飞先生
召集和主持，会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。本次会议的召集、召开
和表决程序符合《公司法》和《公司章程》等有关法律法规的规定，会议合法有
效。
    与会监事经审议，形成以下决议：
    一、审议通过了《关于执行新金融工具准则的议案》。
    监事会审核并发表如下意见：本次执行新修订的金融工具会计准则是根据财
政部相关文件规定进行的，不存在损害公司及全体股东合法利益，特别是中小股
东利益的情形。本次审核程序符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的
规定，同意公司自 2019 年 1 月 1 日起执行新金融工具准则。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    二、审议通过了《2019 年第一季度报告》。
    监事会审核并发表如下意见：公司 2019 年第一季度报告全文及正文的编制
和审议程序符合法律、法规、公司章程的各项规定，季度报告的内容和格式符合
中国证监会和上海证券交易所的要求，所包含的信息真实地反映了公司 2019 年
第一季度的经营状况、成果和财务状况。公司 2019 年第一季度报告全文及正文
所载的资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，对其内容的真实性、
准确性和完整性无异议。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    特此公告。
                                               奇精机械股份有限公司监事会
                                                           2019 年 4 月 26 日

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