证券代码：603677            证券简称：奇精机械            公告编号：2019-037
转债代码：113524            转债简称：奇精转债



                        奇精机械股份有限公司
            第二届董事会第三十二次会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    奇精机械股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第三十二次会议
通知已于 2019 年 5 月 27 日以电子邮件等方式发出，会议于 2019 年 5 月 30 日以
通讯方式召开。本次会议由董事长汪永琪先生召集，会议应出席董事 9 人，实际
出席董事 9 人。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》
等有关法律法规的规定，会议合法有效。
   经过与会董事认真审议，形成如下决议：
   一、审议通过了《关于减少公司注册资本的议案》。
   《关于减少注册资本并修改<公司章程>的公告》（公告编号：2019-038）详
见 2019 年 5 月 31 日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海证券报》、
《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》。
   表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    二、审议通过了《关于修改<公司章程>的议案》。
    《关于减少注册资本并修改<公司章程>的公告》（公告编号：2019-038）详
见 2019 年 5 月 31 日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海证券报》、
《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》。
   表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    特此公告。




                                                 奇精机械股份有限公司董事会
                                                           2019 年 5 月 31 日



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