证券代码：603677             证券简称：奇精机械            公告编号：2019-054
转债代码：113524             转债简称：奇精转债
转股代码：191524             转股简称：奇精转股



                         奇精机械股份有限公司
              第二届监事会第二十五次会议决议公告
   本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    奇精机械股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第二十五次会议
已于 2019 年 7 月 20 日以电子邮件方式通知全体监事。会议于 2019 年 7 月 23
日上午 10:00 在公司长街厂区三楼会议室现场召开。本次会议由监事会主席方马
飞先生主持，会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。本次会议的召集、召开
和表决程序符合《公司法》和《公司章程》等有关法律法规的规定，会议合法有
效。
    与会监事经审议，形成以下决议：

       一、审议通过《关于增加 2019 年日常关联交易额度的议案》。

    监事会审核并发表如下意见：公司在日常生产经营过程中，与宁波榆林金属
制品有限公司发生的关联交易，系必要、合理的关联往来，交易定价公正、公平、
合理，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
    《奇精机械股份有限公司关于增加 2019 年日常关联交易额度的公告》（公告
编号：2019-055）详见 2019 年 7 月 24 日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
及《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    特此公告。


                                                  奇精机械股份有限公司监事会
                                                            2019 年 7 月 24 日




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