证券代码：603677             证券简称：奇精机械            公告编号：2019-053
转债代码：113524             转债简称：奇精转债
转股代码：191524             转股简称：奇精转股



                         奇精机械股份有限公司
              第二届董事会第三十四次会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    奇精机械股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第三十四次会议
通知已于 2019 年 7 月 20 日以电子邮件等方式发出，会议于 2019 年 7 月 23 日以
通讯方式召开。本次会议由董事长汪永琪先生召集，会议应出席董事 9 人，实际
出席董事 9 人。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》
等有关法律法规的规定，会议合法有效。
    经过与会董事认真审议，形成如下决议：

       一、审议通过《关于增加 2019 年日常关联交易额度的议案》。

    《奇精机械股份有限公司关于增加 2019 年日常关联交易额度的公告》（公告
编号：2019-055）详见 2019 年 7 月 24 日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
及《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》。

    董事汪永琪先生、汪兴琪先生、汪伟东先生、汪东敏先生对本议案回避了表
决。

    表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权，4 票回避。
    特此公告。




                                                  奇精机械股份有限公司董事会
                                                            2019 年 7 月 24 日

                                       1