证券代码：603677           证券简称：奇精机械            公告编号：2019-068
转债代码：113524           转债简称：奇精转债
转股代码：191524           转股简称：奇精转股



                      奇精机械股份有限公司
                   关于董事会换届选举的公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    奇精机械股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会于 2019 年 9 月 2
日届满，公司根据《公司法》和《公司章程》等相关规定开展换届选举工作。根
据现行《公司章程》规定，公司董事会由 9 名董事组成，其中独立董事 3 名。
    2019 年 9 月 2 日，公司召开第二届董事会第三十七次会议，审议通过了《关
于选举公司第三届董事会非独立董事的议案》和《关于选举公司第三届董事会独
立董事的议案》。经公司第二届董事会推荐，董事会提名委员会审核，公司第二
届董事会提名汪伟东先生、周陈先生、叶鸣琦先生、汪东敏先生、汪沙先生、LEE
HYEONG REOL 先生（简历附后）为公司第三届董事会非独立董事候选人；提名明
新国先生、翁国民先生、张华女士为公司第三届董事会独立董事候选人（简历附
后）。董事任期为自股东大会审议通过之日起三年。独立董事就选举公司第三届
董事会董事事项发表了同意的独立意见。上述议案尚需提交公司 2019 年第三次
临时股东大会审议，并采取累积投票制选举。
    上述独立董事候选人中，翁国民先生、张华女士已取得独立董事资格证书，
其中张华女士为会计专业人士。明新国先生尚未取得独立董事资格证书，其承诺
在本次提名后，参加上海证券交易所举办的最近一期独立董事资格培训并取得独
立董事资格证书。上述独立董事候选人已经上海证券交易所审核无异议。
    为保证董事会的正常运作，在新一届董事会独立董事就任前，原独立董事仍
将依照法律、法规和《公司章程》等相关规定，继续履行独立董事义务和职责。
    特此公告。
                                                奇精机械股份有限公司董事会
                                                           2019 年 9 月 3 日

                                    1
非独立董事候选人简历：

    1、汪伟东先生，1976 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专。曾任
奇精有限监事、东源金属董事、安徽奇精董事、搜美网络执行董事兼总经理、爱
谷电器执行董事兼总经理、华锦商务总经理等。自 2013 年 9 月起出任本公司董
事兼总经理，现任本公司董事兼总经理，兼任孝明电子董事、榆林金属监事、安
徽奇精总经理、博思韦精密总经理。

    2、周陈先生，1972 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，MBA。历任上
海南洋电机厂数控机床操作员，喜利得（中国）有限公司生产经理、喜利得（上
海）有限公司厂长、喜利得集团有限公司（列支敦士登）全球采购经理、喜利得
（上海）有限公司采购总监，易福门电子亚洲私人有限公司（新加坡）董事、总
经理。2013 年 4 月起加入本公司，现任本公司董事、副总经理，玺轩信息经理。

    3、叶鸣琦先生， 1981 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士。历
任佛山市美的日用家电集团有限公司营运发展部企划投资项目经理、佛山市美的
日用家电集团有限公司财务管理部经理、广东美的电器股份有限公司证券部证券
事务及公共关系经理。2012 年 9 月加入本公司，自 2013 年 9 月起担任本公司董
事兼董事会秘书，现任本公司董事、副总经理兼董事会秘书。

    4、汪东敏先生，1979 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科。曾任
奇精有限监事、东源金属董事长、安徽奇精董事等。自 2013 年 9 月起担任本公
司董事、采购总监，现任本公司董事、采购部部长，兼任孝明电子监事、榆林金
属监事、玺悦置业监事。

    5、汪沙先生，1985 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专。曾任奇
精有限车间经理、采购经理，自 2013 年 3 月起历任公司厂长助理、副厂长、厂
长、总经理助理等，现任公司电器机械事业部总经理助理。

    6、LEE HYEONG REOL（李亨烈）先生，1961 年出生，韩国国籍，硕士，工
程师。历任 RINNAI KOREA 研究所专任研究员，三星电子株式会社家电事业部首
席研究员，无锡小天鹅股份有限公司高级专家。自 2015 年 3 月加入本公司，现
任本公司电器机械事业部首席专家。



                                    2
独立董事候选人简历：

    1、明新国先生，1966 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士。历任
新加坡制造技术研究所研究员、研究科学家。现任上海交通大学教授。

    2、翁国民先生，1964 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士。历任
杭州大学法律系助教、讲师、副教授，浙江大学法学院教授，浙江大学光华法学
院教授，宁波新海电气股份有限公司独立董事，宁波联合集团股份有限公司独立
董事，浙江我武生物科技股份有限公司独立董事，浙江司太立制药股份有限公司
独立董事，宜宾天原集团股份有限公司独立董事，浙江东南网架股份有限公司独
立董事。现任浙江大学经济学院教授，浙农集团股份有限公司董事，新湖期货有
限公司独立董事、浙江春晖环保能源股份有限公司独立董事，浙江山峪科技股份
有限公司独立董事。

    3、张华女士，1964 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科，中国注
册会计师协会非执业会员。现任江苏大学财经学院财务管理系主任、副教授，浙
江百达精工股份有限公司独立董事，本公司独立董事。




                                  3