证券代码：603677            证券简称：奇精机械           公告编号：2019-066
转债代码：113524            转债简称：奇精转债
转股代码：191524            转股简称：奇精转股



                        奇精机械股份有限公司
            第二届董事会第三十七次会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    奇精机械股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第三十七次会议
通知已于 2019 年 8 月 29 日以电子邮件等方式发出，会议于 2019 年 9 月 2 日以
通讯方式召开。本次会议由董事长汪永琪先生召集，会议应出席董事 9 人，实际
出席董事 9 人。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》
等有关法律法规的规定，会议合法有效。
    经过与会董事认真审议，形成如下决议：

    一、审议通过《关于选举公司第三届董事会非独立董事的议案》。

    《奇精机械股份有限公司关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2019-068）
详见 2019 年 9 月 3 日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海证券报》、
《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》。
    本议案经董事会审议通过后，尚需提交公司 2019 年第三次临时股东大会审
议，并采取累积投票制选举。

    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    二、审议通过《关于选举公司第三届董事会独立董事的议案》。

    《奇精机械股份有限公司关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2019-068）
详见 2019 年 9 月 3 日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海证券报》、
《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》。
    本议案经董事会审议通过后，尚需提交公司 2019 年第三次临时股东大会审
议，并采取累积投票制选举。


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   表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    三、审议通过《关于修改 2019 年度非公开发行 A 股股票预案的议案》。

    《奇精机械股份有限公司 2019 年度非公开发行 A 股股票预案(第一次修订
稿)》（公告编号：2019-070）、《奇精机械股份有限公司关于 2019 年非公开发行 A
股股票预案修订情况的说明公告》（公告编号：2019-071）详见 2019 年 9 月 3 日
上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《证券日报》。
   表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    根据公司2019年第二次临时股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权董
事会办理公司非公开发行股票相关事宜的议案》，本议案不需提交公司股东大会
审议。

    四、审议通过《关于召开 2019 年第三次临时股东大会的议案》。

    《关于召开 2019 年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：2019-072）详
见 2019 年 9 月 3 日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海证券报》、
《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》。
   表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    特此公告。




                                               奇精机械股份有限公司董事会
                                                           2019 年 9 月 3 日




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