奇精机械：2019年第三次临时股东大会会议资料2019-09-10
奇精机械股份有限公司
2019 年第三次临时股东大会
会 议 资 料
2019 年 9 月 19 日
奇精机械股份有限公司 2019 年第三次临时股东大会
目 录
2019 年第三次临时股东大会会议议程 ................................... I
议案一 关于选举公司第三届董事会非独立董事的议案..................... 1
议案二 关于选举公司第三届董事会独立董事的议案....................... 3
议案三 关于选举公司第三届监事会股东代表监事的议案................... 5
奇精机械股份有限公司 2019 年第三次临时股东大会会议资料
奇精机械股份有限公司
2019 年第三次临时股东大会会议议程
现场会议时间：2019 年 9 月 19 日 14:00
网络投票时间：采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投
票 时 间 为 股 东 大 会 召 开 当 日 的 交 易 时 间 段 ， 即 9:15-9:25,9:30-11:30 ，
13:00-15:00 ； 通 过 互 联 网 投 票 平 台 的 投 票 时 间 为 股 东 大 会 召 开 当 日 的
9:15-15:00。
现场会议地点：浙江省宁波市宁海县三省东路 1 号公司一楼会议室
会议主持人：董事长汪永琪先生
参会人员：股东及股东代表，公司董事、监事、高管人员及见证律师
会议议程：
序号 事 项
1 主持人宣布会议开始
2 报告现场会议出席情况
3 宣读股东大会表决办法
4 推选计票人、监票人
5 审议议案
（1） 《关于选举公司第三届董事会非独立董事的议案》
（2） 《关于选举公司第三届董事会独立董事的议案》
（3） 《关于选举公司第三届监事会股东代表监事的议案》
6 现场股东对议案进行投票表决
7 休会，统计现场及网络投票表决结果
8 主持人宣布现场及总体表决情况
I
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序号 事 项
9 律师宣读本次股东大会法律意见书
10 签署股东大会决议及会议记录
11 主持人宣布股东大会结束
II
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议案一
关于选举公司第三届董事会非独立董事的议案
各位股东及股东代表：
鉴于公司第二届董事会任期于 9 月 2 日届满，现根据《公司法》和《公司章
程》等相关规定开展换届选举工作。根据现行《公司章程》规定，公司董事会由
9 名董事组成，其中独立董事 3 名。
经公司董事会推荐，董事会提名委员会审核，并经公司第二届董事会第三十
七次会议审议通过,提名汪伟东先生、周陈先生、叶鸣琦先生、汪东敏先生、汪
沙先生、LEE HYEONG REOL 先生为公司第三届董事会非独立董事候选人（简历附
后），任期自股东大会审议通过之日起三年。
为保证董事会的正常运作，在新一届董事会董事就任前，原董事仍将依照法
律、法规和《公司章程》等相关规定，继续履行董事义务和职责。
非独立董事选举采取累积投票制方式进行。
以上议案，请各位股东审议。
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2019 年 9 月 19 日
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非独立董事候选人简历：
1、汪伟东先生，1976 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专。曾任
奇精有限监事、东源金属董事、安徽奇精董事、搜美网络执行董事兼总经理、爱
谷电器执行董事兼总经理、华锦商务总经理等。自 2013 年 9 月起出任本公司董
事兼总经理，现任本公司董事兼总经理，兼任孝明电子董事、榆林金属监事、安
徽奇精总经理、博思韦精密总经理。
2、周陈先生，1972 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，MBA。历任上
海南洋电机厂数控机床操作员，喜利得（中国）有限公司生产经理、喜利得（上
海）有限公司厂长、喜利得集团有限公司（列支敦士登）全球采购经理、喜利得
（上海）有限公司采购总监，易福门电子亚洲私人有限公司（新加坡）董事、总
经理。2013 年 4 月起加入本公司，现任本公司董事、副总经理，玺轩信息经理。
3、叶鸣琦先生， 1981 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士。历
任佛山市美的日用家电集团有限公司营运发展部企划投资项目经理、佛山市美的
日用家电集团有限公司财务管理部经理、广东美的电器股份有限公司证券部证券
事务及公共关系经理。2012 年 9 月加入本公司，自 2013 年 9 月起担任本公司董
事兼董事会秘书，现任本公司董事、副总经理兼董事会秘书。
4、汪东敏先生，1979 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科。曾任
奇精有限监事、东源金属董事长、安徽奇精董事等。自 2013 年 9 月起担任本公
司董事、采购总监，现任本公司董事、采购部部长，兼任孝明电子监事、榆林金
属监事、玺悦置业监事。
5、汪沙先生，1985 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专。曾任奇
精有限车间经理、采购经理，自 2013 年 3 月起历任公司厂长助理、副厂长、厂
长、总经理助理等，现任公司电器机械事业部总经理助理。
6、LEE HYEONG REOL（李亨烈）先生，1961 年出生，韩国国籍，硕士，工
程师。历任 RINNAI KOREA 研究所专任研究员，三星电子株式会社家电事业部首
席研究员，无锡小天鹅股份有限公司高级专家。自 2015 年 3 月加入本公司，现
任本公司电器机械事业部首席专家。
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奇精机械股份有限公司 2019 年第三次临时股东大会会议资料
议案二
关于选举公司第三届董事会独立董事的议案
各位股东及股东代表：
鉴于公司第二届董事会任期于 9 月 2 日届满，现根据《公司法》和《公司章
程》等相关规定开展换届选举工作。根据现行《公司章程》规定，公司董事会由
9 名董事组成，其中独立董事 3 名。
经公司董事会推荐，董事会提名委员会审核，并经公司第二届董事会第三十
七次会议审议通过，提名明新国先生、翁国民先生、张华女士为公司第三届董事
会独立董事候选人（简历附后），任期自股东大会审议通过之日起三年。
上述独立董事候选人中，翁国民先生、张华女士已取得独立董事资格证书，
其中张华女士为会计专业人士。明新国先生尚未取得独立董事资格证书，其承诺
在本次提名后，参加上海证券交易所举办的最近一期独立董事资格培训并取得独
立董事资格证书。上述独立董事候选人已经上海证券交易所备案审核无异议。
为保证董事会的正常运作，在新一届董事会独立董事就任前，原独立董事仍
将依照法律、法规和《公司章程》等相关规定，继续履行独立董事义务和职责。
独立董事选举采取累积投票制方式进行。
以上议案，请各位股东审议。
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2019 年 9 月 19 日
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奇精机械股份有限公司 2019 年第三次临时股东大会会议资料
独立董事候选人简历：
1、明新国先生，1966 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士。历任
新加坡制造技术研究所研究员、研究科学家。现任上海交通大学教授。
2、翁国民先生，1964 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士。历任
杭州大学法律系助教、讲师、副教授，浙江大学法学院教授，浙江大学光华法学
院教授，宁波新海电气股份有限公司独立董事，宁波联合集团股份有限公司独立
董事，浙江我武生物科技股份有限公司独立董事，浙江司太立制药股份有限公司
独立董事，宜宾天原集团股份有限公司独立董事，浙江东南网架股份有限公司独
立董事。现任浙江大学经济学院教授，浙农集团股份有限公司董事，新湖期货有
限公司独立董事、浙江春晖环保能源股份有限公司独立董事，浙江山峪科技股份
有限公司独立董事。
3、张华女士，1964 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科，中国注
册会计师协会非执业会员。现任江苏大学财经学院财务管理系主任、副教授，浙
江百达精工股份有限公司独立董事，本公司独立董事。
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奇精机械股份有限公司 2019 年第三次临时股东大会会议资料
议案三
关于选举公司第三届监事会股东代表监事的议案
各位股东及股东代表：
鉴于公司第二届监事会任期于 9 月 2 日届满，现根据《公司法》和《公司章
程》等相关规定开展换届选举工作。根据现行《公司章程》规定，公司监事会由
3 名监事组成，其中职工代表的比例不低于 1/3。
经公司第二届监事会第二十七次会议审议通过,提名何宏光先生、刘青先生
为公司第三届监事会股东代表监事候选人（简历附后）。上述两名股东代表监事
候选人经公司股东大会选举通过后，将与公司职工代表大会选举产生的一名职工
代表监事共同组成公司第三届监事会，任期自股东大会审议通过之日起三年。
为保证监事会的正常运作，在新一届监事会监事就任前，原监事仍将依照法
律、法规和《公司章程》等相关规定，继续履行监事义务和职责。
股东代表监事选举采取累积投票制方式进行。
以上议案，请各位股东审议。
奇精机械股份有限公司
2019 年 9 月 19 日
股东代表监事候选人简历：
1、何宏光先生，1976 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科。历任
奇精有限生产经理、总经理助理、生产副厂长等。自 2013 年 9 月起任公司研发
部长，现任公司电器机械事业部研发部长。
2、刘青先生，1983 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科。历任奇
精有限车间主任助理、车间副主任、制造部助理，公司制造部副部长、电器机械
工厂厂长等，现任公司电器机械事业部生管部部长。
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