证券代码：603677            证券简称：奇精机械            公告编号：2019-077
转债代码：113524            转债简称：奇精转债
转股代码：191524            转股简称：奇精转股



                       奇精机械股份有限公司
        关于董事会完成换届选举并选举董事长、
                     聘任高级管理人员的公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    奇精机械股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 9 月 19 日召开了 2019
年第三次临时股东大会，审议通过了《关于选举公司第三届董事会非独立董事的
议案》、《关于选举公司第三届董事会独立董事的议案》。
    在股东大会完成董事会换届选举后，公司于同日召开了第三届董事会第一次
会议，审议通过了《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》、《关于选举公司
第三届董事会专门委员会委员的议案》、《关于聘任公司总经理的议案》、《关于聘
任公司副总经理的议案》、《关于聘任公司财务总监的议案》及《关于聘任公司董
事会秘书的议案》。
    现将公司董事会换届选举及聘任高级管理人员的具体情况公告如下：
    一、第三届董事会组成情况
    1、董事长：汪伟东先生
    2、董事会成员：汪伟东先生、周陈先生、叶鸣琦先生、汪东敏先生、汪沙
        先生、LEE HYEONG REOL 先生、明新国先生（独立董事）、翁国民先生（独
        立董事）、张华女士（独立董事）。
    3、董事会专门委员会组成：

  董事会专门委员会名称      召集人                       成员

  审计委员会                 张华                张华、翁国民、叶鸣琦

  薪酬与考核委员会          翁国民               翁国民、张华、汪东敏



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  提名委员会               明新国           明新国、翁国民、周陈

  战略委员会               汪伟东          汪伟东、叶鸣琦、明新国


    二、公司聘任高级管理人员情况
    根据公司第三届董事会第一次会议决议，公司聘任汪伟东先生为公司总经理；
聘任周陈先生、叶鸣琦先生、汪东敏先生为公司副总经理；聘任张燕女士为公司
财务总监；聘任田林女士为公司董事会秘书。公司高级管理人员简历附后。
    公司董事会秘书联系方式为：
    联系电话：0574-65310999
    传真号码：0574-65310878
    IR 邮 箱：IR@qijing-m.com
    联系地址：浙江省宁波市宁海县三省东路 1 号
    邮 编：315609


    三、公司董事、高管换届离任情况
    本次换届选举后，汪永琪先生、汪兴琪先生不再担任公司董事；独立董事马
国鑫先生、陈农先生因任期满六年不再担任公司独立董事；汪兴琪先生、张良川
先生不再担任公司副总经理。汪永琪先生、汪兴琪先生、马国鑫先生、陈农先生、
张良川先生在担任公司董事或高管期间勤勉尽责，为公司的健康发展做出了重要
贡献，公司在此表示衷心的感谢！
    特此公告。




                                            奇精机械股份有限公司董事会
                                                       2019 年 9 月 20 日




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附：公司高级管理人员简历

    汪伟东先生，1976 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专。曾任奇
精有限监事、东源金属董事、安徽奇精董事、搜美网络执行董事兼总经理、爱谷
电器执行董事兼总经理、华锦商务总经理等。自 2013 年 9 月起出任本公司董事
兼总经理，现任本公司董事长兼总经理，兼任孝明电子董事、榆林金属监事、安
徽奇精总经理、博思韦精密总经理。

    周陈先生，1972 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，MBA。历任上海南
洋电机厂数控机床操作员，喜利得（中国）有限公司生产经理、喜利得（上海）
有限公司厂长、喜利得集团有限公司（列支敦士登）全球采购经理、喜利得（上
海）有限公司采购总监，易福门电子亚洲私人有限公司（新加坡）董事、总经理。
2013 年 4 月起加入本公司，现任本公司董事、副总经理，玺轩信息经理。

    叶鸣琦先生， 1981 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士。历任佛
山市美的日用家电集团有限公司营运发展部企划投资项目经理、佛山市美的日用
家电集团有限公司财务管理部经理、广东美的电器股份有限公司证券部证券事务
及公共关系经理。2012 年 9 月加入本公司，自 2013 年 9 月起担任本公司董事兼
董事会秘书，现任本公司董事、副总经理兼董事会秘书。

    汪东敏先生，1979 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科。曾任奇
精有限监事、东源金属董事长、安徽奇精董事等。自 2013 年 9 月起担任本公司
董事、采购总监，现任本公司董事、采购部部长，兼任孝明电子监事、榆林金属
监事、玺悦置业监事。

    张燕女士，1981 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，中国
注册会计师，中级会计师。历任浙江天健会计师事务所项目经理、宁波科信会计
师事务所高级项目经理、浙江前程石化股份有限公司审计部负责人及管理中心部
门经理、宁波激智科技股份有限公司财务副总监。2019 年 2 月 15 日加入本公司，
自 2019 年 3 月 7 日起担任公司财务总监。

    田林女士，1979 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。
曾任广东美的电器股份有限公司证券事务专员、无锡小天鹅股份有限公司证券事
务代表、武汉贝斯特通讯集团有限公司董事会办公室主任兼证券事务代表。自
2017 年 3 月加入本公司，担任证券事务代表。

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