证券代码：603677           证券简称：奇精机械            公告编号：2019-086
转债代码：113524           转债简称：奇精转债
转股代码：191524           转股简称：奇精转股



                        奇精机械股份有限公司
                   第三届监事会第二次会议决议公告
   本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    奇精机械股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二次会议已于
2019 年 10 月 11 日以电子邮件方式通知全体监事。会议于 2019 年 10 月 14 日上
午 11:00 在公司长街厂区三楼会议室现场召开。本次会议由监事会主席何宏光先
生主持，会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。本次会议的召集、召开和表
决程序符合《公司法》和《公司章程》等有关法律法规的规定，会议合法有效。
    与会监事经审议，形成以下决议：

    一、审议通过《关于前次募集资金使用情况报告的议案》。
    《奇精机械股份有限公司前次募集资金使用情况报告》（公告编号：2019-087）
详见 2019 年 10 月 15 日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《证券日报》。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    本议案尚需提交 2019 年第四次临时股东大会审议。
    特此公告。




                                                奇精机械股份有限公司监事会
                                                         2019 年 10 月 15 日




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