证券代码：603677            证券简称：奇精机械            公告编号：2019-085
转债代码：113524            转债简称：奇精转债
转股代码：191524            转股简称：奇精转股

                        奇精机械股份有限公司
                   第三届董事会第二次会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    奇精机械股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二次会议通知
已于 2019 年 10 月 11 日以电子邮件等方式发出，会议于 2019 年 10 月 14 日以通
讯方式召开。本次会议由董事长汪伟东先生召集，会议应出席董事 9 人，实际出
席董事 9 人。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》
等有关法律法规的规定，会议合法有效。
    经过与会董事认真审议，形成如下决议：

    一、审议通过《关于前次募集资金使用情况报告的议案》。

    《奇精机械股份有限公司前次募集资金使用情况报告》（公告编号：2019-087）
详见 2019 年 10 月 15 日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《证券日报》。
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    本议案尚需提交 2019 年第四次临时股东大会审议。

    二、审议通过《关于召开 2019 年第四次临时股东大会的议案》。

    《关于召开 2019 年第四次临时股东大会的通知》（公告编号：2019-088）详
见 2019 年 10 月 15 日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海证券报》、
《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》。
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    特此公告。


                                                 奇精机械股份有限公司董事会
                                                          2019 年 10 月 15 日

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