奇精机械股份有限公司
2019 年第四次临时股东大会
     会   议     资     料




      2019 年 10 月 31 日
                                   奇精机械股份有限公司 2019 年第四次临时股东大会




                              目     录

2019 年第四次临时股东大会会议议程 ................................... I

议案一 关于前次募集资金使用情况报告的议案........................... 1
                                  奇精机械股份有限公司 2019 年第四次临时股东大会会议资料




                        奇精机械股份有限公司
            2019 年第四次临时股东大会会议议程

现场会议时间：2019 年 10 月 31 日 14:45
网络投票时间：采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投
票 时 间 为 股 东 大 会 召 开 当 日 的 交 易 时 间 段 ， 即 9:15-9:25,9:30-11:30 ，
13:00-15:00 ； 通 过 互 联 网 投 票 平 台 的 投 票 时 间 为 股 东 大 会 召 开 当 日 的
9:15-15:00。
现场会议地点：浙江省宁波市宁海县三省东路 1 号公司一楼会议室
会议主持人：董事长汪伟东先生
参会人员：股东及股东代表，公司董事、监事、高管人员及见证律师
会议议程：

   序号                                       事   项

     1      主持人宣布会议开始

     2      报告现场会议出席情况

     3      宣读股东大会表决办法

     4      推选计票人、监票人

     5      审议议案

    （1） 《关于前次募集资金使用情况报告的议案》

     6       现场股东对议案进行投票表决

     7      清点和统计现场投票情况

     8      宣读现场表决统计结果

     9      休会，等待网络投票结果

    10      收到网络投票结果，统计最终表决结果
                                          I
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序号                                 事   项

11     主持人宣布最终表决结果

12     律师宣读本次股东大会法律意见书

13     签署股东大会决议及会议记录

14     主持人宣布股东大会结束




                                II
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议案一


             关于前次募集资金使用情况报告的议案

各位股东：
    根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》以及《上市公
司证券发行管理办法》、《关于发布<关于前次募集资金使用情况报告的规定>
的通知》（证监发行字[2007]第 500 号）等有关法律、法规、规范性文件的规定，
公司编制了截至 2019 年 8 月 31 日止的《奇精机械股份有限公司前次募集资金使
用情况报告》。具体情况详见 2019 年 10 月 15 日披露于上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）与《证券日报》上的《奇精机械股份有限公司前次募集资金
使用情况报告》（公告编号：2019-087）。
    以上议案，请各位股东审议。本议案需经出席公司股东大会的股东所持表决
权的三分之二以上通过。




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