证券代码：603677             证券简称：奇精机械          公告编号：2019-097
转债代码：113524             转债简称：奇精转债
转股代码：191524             转股简称：奇精转股

                         奇精机械股份有限公司
                   第三届董事会第四次会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    奇精机械股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第四次会议通知
已于 2019 年 12 月 21 日以电子邮件等方式发出，会议于 2019 年 12 月 24 日以通
讯方式召开。本次会议由董事长汪伟东先生召集，会议应出席董事 9 人，实际出
席董事 9 人。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》
等有关法律法规的规定，会议合法有效。
    经过与会董事认真审议，形成如下决议：

    一、审议通过《关于变更公司注册资本并修改公司章程的议案》。

    《关于变更公司注册资本并修改公司章程的公告》（公告编号：2019-098）
详见 2019 年 12 月 25 日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海证券
报》、《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》。
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。

    二、审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理可转换公司债券转
股相关事宜的议案》。

    鉴于奇精转债转股将导致公司总股本增加，为高效、有序地完成转股后办理
相关工商备案、注册资本变更登记工作，根据《公司法》、《证券法》等有关法律
法规和《公司章程》的规定，董事会提请公司股东大会授权董事会在相关法律法
规、规章及其他规范性文件的范围内根据可转换公司债券转股情况适时修改《公
司章程》中的相关条款，并办理工商备案、注册资本变更登记等事宜。
    以上授权自股东大会批准之日起至可转债存续期内有效。

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表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
特此公告。


                                           奇精机械股份有限公司董事会
                                                    2019 年 12 月 25 日




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