证券代码：603677           证券简称：奇精机械            公告编号：2019-098
转债代码：113524           转债简称：奇精转债
转股代码：191524           转股简称：奇精转股

                       奇精机械股份有限公司
     关于变更公司注册资本并修改公司章程的公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    奇精机械股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 12 月 24 日召开的第
三届董事会第四次会议审议通过了《关于变更公司注册资本并修改公司章程的议
案》和《关于提请股东大会授权董事会全权办理可转换公司债券转股相关事宜的
议案》。现将相关事宜公告如下：
    经中国证券监督管理委员会出具的《关于核准奇精机械股份有限公司公开发
行可转换公司债券的批复》（证监许可[2018]1237 号）核准，公司于 2018 年 12
月 14 日公开发行了 330 万张可转换公司债券，每张面值 100 元，发行总额 3.3
亿元，期限 6 年。公司可转换公司债券于 2019 年 1 月 7 日起在上海证券交易所
挂牌交易，转债简称“奇精转债”。根据有关规定和公司《公开发行可转换公司
债券募集说明书》的约定，公司该次发行的“奇精转债”自 2019 年 6 月 21 日起
可转换为本公司股份。2019 年 6 月 21 日至 2019 年 6 月 30 日期间，共有 5,000
元奇精转债转换为公司 A 股股票，转股股数 343 股；2019 年 7 月 1 日至 2019 年
9 月 30 期间，共有 38,000 元奇精转债转换为公司 A 股股票，转股股数为 2,607
股；2019 年 10 月 1 日至 2019 年 11 月 29 日期间，共有 0 元奇精转债转换为公
司 A 股股票，转股股数 0 股。截至 2019 年 11 月 29 日，累计已有 43,000 元奇精
转债转换为公司 A 股股票，累计转股股数 2,950 股，公司总股本相应增加 2,950
股，总股本由 193,795,616 股增加至 193,798,566 股。
    2019 年 9 月 19 日，公司召开第三届董事会第一次会议和第三届监事会第一
次会议审议通过了《关于回购注销部分已授予但尚未解锁限制性股票的议案》，
公司第一期限制性股票激励计划的 5 名激励对象林桢、陈德生、李启伟、谢海威、
章凌云因个人原因离职，已不具备激励对象资格，同时根据《第一期限制性股票
激励计划》的相关规定，2 名激励对象何宏光、刘青因担任监事，已不具备激励
对象资格，公司董事会决定将上述 7 名激励对象持有的已授予但尚未解锁的限
制性股票合计 149,100 股进行回购注销。上述股票已于 2019 年 11 月 29 日注销，
公司总股本相应减少 149,100 股，由 193,798,566 股减少至 193,649,466 股。
    鉴于上述事实，公司拟作如下变更：将公司注册资本由 193,795,616 元减少
至 193,649,466 元；根据上述股本及注册资本变更情况修改《公司章程》相应条
款，并授权公司董事会办理工商变更登记等手续。
    公司章程的具体修订内容如下：
          本次修改前的内容                      本次修改后的内容
     第六条 公司注册 资 本为人民币         第六条 公司注册资本为人民币
193,795,616 元。                       193,649,466 元。
     第十九条      公司股份总数为          第十九条     公司股份总数为
193,795,616 股，均为人民币普通股。 193,649,466 股，均为人民币普通股。

    除上述条款发生变动外，其余条款均不变。
    本事项已经公司第三届董事会第四次会议审议通过，尚需提交公司股东大会
审议通过方可实施。
    修订后的全文详见公司于 2019 年 12 月 25 日在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）披露的《奇精机械股份有限公司章程（2019 年 12 月修订）》。
    特此公告。




                                              奇精机械股份有限公司董事会
                                                          2019 年 12 月 25 日