证券代码：603677            证券简称：奇精机械            公告编号：2020-009
转债代码：113524            转债简称：奇精转债
转股代码：191524            转股简称：奇精转股


                        奇精机械股份有限公司
                   第三届监事会第五次会议决议公告
   本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    奇精机械股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第五次会议已于
2020 年 2 月 10 日以电子邮件方式通知全体监事。会议于 2020 年 2 月 20 日 16:30
在公司会议室以现场结合通讯会议方式召开，本次会议由监事会主席何宏光先生
主持，会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。本次会议的召集、召开和表决
程序符合《公司法》和《公司章程》等有关法律法规的规定，会议合法有效。
    与会监事经审议，形成以下决议：
    1、 审议通过了《2019 年度监事会工作报告》。
    本议案尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    2、 审议通过了《2019 年度财务决算报告》。
    本议案尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    3、 审议通过了《2020 年度财务预算报告》。
    本议案尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    4、 审议通过了《2019 年度利润分配方案》。
    公司 2019 年度利润分配预案为：以利润分配股权登记日总股本扣减拟回购
注销的限制性股票 1,521,408 股后的股本为基数，向除持有拟回购注销限制性股
票的股东以外的其他全体股东每 10 股派发现金股利人民币 2.8 元（含税），不转
增股本，不送红股，剩余未分配利润结转下一年度。因公司目前处于可转换公司
债券转股期间，公司最终实际现金分红总金额将根据实施利润分配方案时股权登
记日总股本扣减拟回购注销的限制性股票数后的股本确定。


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    监事会审核并发表如下意见：本次利润分配预案结合了公司发展阶段、未来
的资金需求等因素，同时考虑投资者的合理诉求，不会影响公司正常经营和长期
发展，符合有关法律法规及《公司章程》关于利润分配的相关规定，不存在损害
中小股东利益的情形。
    本议案尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    5、 审议通过了《关于确认监事 2019 年度薪酬的议案》。
    同意公司向监事支付 2019 年度报酬总额为 132.06 万元(含税)。
    本议案将与董事 2019 年度薪酬的议案合并后提交公司 2019 年年度股东大会
审议。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    6、 审议通过了《2019 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
    监事会审核并发表如下意见：公司严格执行募集资金专户存储管理，募集资
金实际投资项目未发生变更，各募集资金项目投资总额与承诺不存在差异，公司
募集资金实际使用情况与公司定期报告和其他信息披露文件中披露的内容不存
在差异，该报告如实反映了公司截至 2019 年 12 月 31 日的募集资金使用情况。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    7、 审议通过了《2019 年年度报告及其摘要》。
    监事会审核并发表如下意见：公司 2019 年年度报告及摘要的编制和审议程
序符合法律、法规、公司章程的各项规定，年度报告的内容和格式符合中国证监
会和上海证券交易所的要求，所包含的信息真实地反映了公司 2019 年度的经营
状况、成果和财务状况。公司 2019 年年度报告及其摘要所载的资料不存在任何
虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性等
方面没有异议。
    本议案尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    8、 审议通过了《2019 年度内部控制评价报告》。
    监事会审核并发表如下意见：公司已建立了较为完善的内部控制体系，且相
关的制度均得到了有效的执行。《2019 年度内部控制评价报告》真实、客观地反



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映了公司内部控制体系的建设及运作情况，内容真实、准确、完整，不存在虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏，符合相关法律法规、规章及其他规范性文件的规
定。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
       9、审议通过了《关于聘任公司 2020 年度审计机构的议案》。
    监事会审核并发表如下意见：天健会计师事务所（特殊普通合伙）在对公司
2019年度财务报告审计过程中尽职、尽责，能按照中国注册会计师审计准则要求，
遵守会计师事务所的职业道德规范，及时对公司会计报表发表意见。同意继续聘
请天健会计师事务所（特殊普通合伙）担任本公司2020年度财务报告审计机构和
内部控制审计机构。
    本议案尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
       10、审议通过了《关于预计公司 2020 年度日常关联交易额度的议案》。
    同意公司委托关联方宁波榆林金属制品有限公司进行电镀加工及表面处理
加工，2020 年度交易金额不超过人民币 2,300 万元（其中电镀加工的总金额不
超过人民币 1,500 万元，表面处理加工的总金额不超过人民币 800 万元）。
    监事会审核并发表如下意见：公司在日常生产经营过程中，与宁波榆林金属
制品有限公司发生的关联交易，系必要、合理的关联往来，交易定价公正、公平、
合理，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
       11、审议通过了《关于回购注销部分已授予但尚未解锁限制性股票的议案》。
    监事会审核并发表如下意见：根据《上市公司股权激励管理办法》及公司《第
一期限制性股票激励计划》的相关规定，公司监事会对本次注销回购部分已授予
但尚未解锁限制性股票的激励对象名单及数量进行了审核。经核查，监事会认为：
公司将不再符合激励条件的原激励对象胡培娜、郑爱萍 2 人已授予但尚未解除限
售的全部限制性股票 37,800 股和剩余 97 名激励对象持有的第三个解除限售期未
达解锁条件的限制性股票 1,483,608 股进行回购注销，合计回购注销 1,521,408
股，回购价格为 10.14 元/股。本次回购注销事项符合《上市公司股权激励管理
办法》以及公司《第一期限制性股票激励计划》的规定，审议程序合法、合规，



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同意公司回购注销上述已授予但尚未解锁的 1,521,408 股限制性股票。
    公司 2017 年第一次临时股东大会以特别决议方式审议通过《关于提请股东
大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》，授权董事会办理股权激励相关
事宜。上述事项已授权董事会办理，无需提交股东大会审议。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    特此公告。




                                                  奇精机械股份有限公司
                                                                  监事会
                                                      2020 年 2 月 22 日




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