奇精机械股份有限公司独立董事

       关于第三届董事会第六次会议相关事项的独立意见


    根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及《公司
章程》、《独立董事工作制度》等有关规定，我们作为奇精机械股份有限公司（以
下简称“公司”）的独立董事，对公司第三届董事会第六次会议审议的《2019 年
度利润分配方案》、《2019 年度内部控制评价报告》、《关于聘任公司 2020 年度审
计机构的议案》、《关于预计公司 2020 年度日常关联交易额度的议案》、《关于公
司 2020 年度开展远期结售汇业务的议案》、《关于回购注销部分已授予但尚未解
锁限制性股票的议案》等发表如下独立意见：
    一、关于公司 2019 年度利润分配方案的独立意见
    我们认为：公司 2019 年度利润分配方案，结合了公司财务状况、经营发展
规划、盈利状况等因素，同时考虑了投资者的合理诉求。该利润分配方案不会影
响公司正常经营和长期发展，符合有关法律法规及《公司章程》关于利润分配的
相关规定，不存在损害中小股东利益的情形。该议案的审议、决策程序合法，我
们同意公司 2019 年度利润分配方案，并同意提交公司 2019 年度股东大会审议。
    二、关于公司 2019 年度内部控制评价报告的独立意见
    我们认为，公司已建立了较为完善的内部控制体系，且相关的制度均得到了
有效的执行。《2019 年度内部控制评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制
体系的建设及运作情况，内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述
或重大遗漏，符合相关法律法规、规章及其他规范性文件的规定。
    三、关于聘任公司 2020 年度审计机构的独立意见
    我们认为：天健会计师事务所（特殊普通合伙）在 2019 年度财务报告审计
过程中工作严谨认真，勤勉高效地完成了审计工作，并对公司财务、内控有关工
作的改进提出了积极建议。公司聘任审计机构的程序符合《公司章程》等有关法
律法规的规定，不存在损害中小股东利益的情形。我们同意继续聘任天健会计师
事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度审计机构，并同意提交公司 2019 年度
股东大会审议。
    四、关于预计 2020 年度日常关联交易额度的独立意见
    我们认为：公司在日常生产经营过程中，与宁波榆林金属制品有限公司发生
的关联交易，系必要、合理的关联往来，交易定价公正、公平、合理，不存在损
害公司及全体股东利益的情形。本次关联交易的表决程序合法、规范，关联董事
在表决过程中依法进行了回避，符合《公司法》、《证券法》等法律法规及《公司
章程》的有关规定，未损害中小股东的利益，我们同意公司与宁波榆林金属制品
有限公司的关联交易行为，同意 2020 年预计的关联交易额度为 2,300 万元（其
中电镀加工的总金额不超过人民币 1,500 万元，表面处理加工的总金额不超过人
民币 800 万元）。
    五、关于 2020 年度开展远期结售汇业务的独立意见

    我们认为：公司以规避汇率波动风险、锁定汇兑损失为目的所开展的远期结
售汇的套期保值业务，与公司日常经营紧密相关，符合有关法律、法规的规定。
公司通过远期结售汇业务的开展进一步提升公司外汇风险管理能力，减少了汇率
波动对公司经营业绩的影响，我们同意公司开展远期结售汇业务。

    六、关于回购注销部分已授予但尚未解锁限制性股票的独立意见
    公司将因离职而不再符合激励条件的原激励对象胡培娜、郑爱萍 2 人已授予
但尚未解除限售的全部限制性股票 37,800 股和剩余 97 名激励对象持有的第三个
解除限售期未达解锁条件的限制性股票 1,483,608 股进行回购注销，合计回购注
销 1,521,408 股，回购价格为 10.14 元/股。本次回购注销事项符合《上市公司
股权激励管理办法》以及《第一期限制性股票激励计划》的规定，审议程序合法、
合规，未损害公司及中小股东的利益。基于上述判断，我们同意公司本次回购注
销该部分限制性股票事宜。




                                      独立董事：明新国    翁国民    张华
                                                      2020 年 02 月 22 日