证券代码：603677           证券简称：奇精机械           公告编号：2020-008
转债代码：113524           转债简称：奇精转债
转股代码：191524           转股简称：奇精转股



                        奇精机械股份有限公司
                   第三届董事会第六次会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    奇精机械股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第六次会议通知
已于 2020 年 2 月 10 日以电子邮件等方式发出，会议于 2020 年 2 月 20 日下午
2:00 在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议由董事长汪伟东先生召
集并主持，会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，公司全体监事及高级管理
人员列席了会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章
程》等有关法律法规的规定，会议合法有效。
    经过与会董事认真审议，形成如下决议：
    一、审议通过了《2019 年度总经理工作报告》。
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    二、审议通过了《2019 年度董事会工作报告》。
    本议案尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议。
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    三、审议通过了《审计委员会 2019 年度履职情况报告》。
    《审计委员会 2019 年度履职情况报告》详见 2020 年 2 月 22 日上海证券交
易所网站（www.sse.com.cn）。
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    四、审议通过了《2019 年度财务决算报告》。
    本议案尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议。
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

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    五、审议通过了《2020 年度财务预算报告》。
    本议案尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议。
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    六、审议通过了《2019 年度利润分配方案》。
    公司 2019 年度利润分配预案为：以利润分配股权登记日总股本扣减拟回购
注销的限制性股票 1,521,408 股后的股本为基数，向除持有拟回购注销限制性股
票的股东以外的其他全体股东每 10 股派发现金股利人民币 2.8 元（含税），不转
增股本，不送红股，剩余未分配利润结转下一年度。因公司目前处于可转换公司
债券转股期间，公司最终实际现金分红总金额将根据实施利润分配方案时股权登
记日总股本扣减拟回购注销的限制性股票数后的股本确定。
    公司独立董事对该议案发表了独立意见，《公司独立董事关于第三届董事会
第六次会议相关事项的独立意见》详见 2020 年 2 月 22 日上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）。
    本议案尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议。
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    七、审议通过了《关于确认董事及高管人员 2019 年度薪酬的议案》。
    同意向 2019 年度在公司领取薪酬的非独立董事和高管人员支付年度薪酬总
额 681.45 万元(含税)。
    本议案中董事 2019 年度薪酬的议案将与监事 2019 年度薪酬的议案合并后提
交公司 2019 年年度股东大会审议。
    审议该议案时，董事汪伟东、周陈、叶鸣琦、汪东敏、汪沙、LEE HYEONG REOL
回避了表决。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，6 票回避。

    八、审议通过了《2019 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
    《2019 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：
2020-010）详见 2020 年 2 月 22 日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上
海证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》。
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。


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    九、审议通过了《2019 年年度报告及其摘要》。
    《公司 2019 年年度报告》、《公司 2019 年年度报告摘要》全文详见 2020 年
2 月 22 日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）；公司 2019 年年度报告摘要》
于同日刊登在《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》上。
    本议案尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议。
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    十、审议通过了《2019 年度内部控制评价报告》。
    《公司 2019 年度内部控制评价报告》详见 2020 年 2 月 22 日上海证券交易
所网站（www.sse.com.cn）。
    公司独立董事对该议案发表了独立意见，《公司独立董事关于第三届董事会
第六次会议相关事项的独立意见》详见 2020 年 2 月 22 日上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）。
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    十一、审议通过了《关于聘任公司 2020 年度审计机构的议案》。
    《关于续聘公司 2020 年度审计机构的公告》（公告编号：2020-011）详见
2020 年 2 月 22 日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海证券报》、《证
券时报》、《证券日报》、《中国证券报》。
    公司独立董事对该议案发表了独立意见，《公司独立董事关于第三届董事会
第六次会议相关事项的独立意见》详见 2020 年 2 月 22 日上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）。
    本议案尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议。
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    十二、审议通过了《关于预计公司 2020 年度日常关联交易额度的议案》。
    《关于预计 2020 年度日常关联交易额度的公告》（公告编号：2020-012）详
见 2020 年 2 月 22 日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海证券报》、
《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》。
    公司独立董事对该议案发表了独立意见，《公司独立董事关于第三届董事会
第六次会议相关事项的独立意见》详见 2020 年 2 月 22 日上海证券交易所网站


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（www.sse.com.cn）。
    审议该议案时，关联董事汪伟东、汪东敏、汪沙回避了表决。
    表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权，3 票回避。

    十三、审议通过了《关于公司 2020 年度开展远期结售汇业务的议案》。
    《关于 2020 年度开展远期结售汇业务的公告》（公告编号：2020-013）详见
2020 年 2 月 22 日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海证券报》、《证
券时报》、《证券日报》、《中国证券报》。
    公司独立董事对该议案发表了独立意见，《公司独立董事关于第三届董事会
第六次会议相关事项的独立意见》详见 2020 年 2 月 22 日上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）。
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    十四、审议通过了《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》。
    同意公司于 2020 年 1 月 1 日至 2021 年 4 月 30 日期间向各家银行申请合计
5 亿元的综合授信额度，包括但不限于流动资金贷款、银行承兑汇票、商业承兑
汇票、保函、票据、保理、信用证业务等融资方式。授信期限内，授信额度可循
环使用。
    在实际办理过程中，公司法定代表人或者经公司法定代表人授权的代理人，
在上述授信额度内代表公司办理相关手续，并签署相关法律文件。
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    十五、审议通过了《关于回购注销部分已授予但尚未解锁限制性股票的议
案》。
    《关于回购注销部分已授予但尚未解锁限制性股票的公告》（公告编号：
2020-014）详见 2020 年 2 月 22 日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上
海证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》。
    公司独立董事对该议案发表了独立意见，《公司独立董事关于第三届董事会
第六次会议相关事项的独立意见》详见 2020 年 2 月 22 日上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）。
    公司 2017 年第一次临时股东大会以特别决议方式审议通过《关于提请股东


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大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》，授权董事会办理股权激励相关
事宜。上述事项已授权董事会办理，无需提交股东大会审议。
    审议该议案时，董事周陈先生、叶鸣琦先生、LEE HYEONG REOL 先生回避了
表决。
    表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权，3 票回避。
    十六、审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》。
    同意聘任胡杭波先生担任公司证券事务代表（简历详见附件），任期自本次
会议通过之日起至本届董事会届满之日止。
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    十七、审议通过了《关于召开 2019 年年度股东大会的议案》。
    《关于召开 2019 年年度股东大会的通知》（公告编号：2020-016）详见 2020
年 2 月 22 日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海证券报》、《证券
时报》、《证券日报》、《中国证券报》。
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    特此公告。




                                               奇精机械股份有限公司董事会
                                                         2020 年 2 月 22 日




附：简历
    胡杭波先生：1992 年生，中国国籍，无永久境外居留权，大学本科，经济
学学士。曾任宁波鲍斯能源装备股份有限公司证代助理、宁波市哈雷换热设备有
限公司董秘助理。自 2019 年 2 月加入本公司从事证券事务工作。




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