证券代码：603677             证券简称：奇精机械             公告编号：2020-040
转债代码：113524            转债简称：奇精转债
转股代码：191524             转股简称：奇精转股


                 奇精机械股份有限公司
     关于变更公司注册资本并修改公司章程的公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    奇精机械股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 6 月 29 日召开的第
三届董事会第十次会议审议通过了《关于变更公司注册资本并修改公司章程的议
案》。现将相关事宜公告如下：
    经中国证券监督管理委员会出具的《关于核准奇精机械股份有限公司公开发
行可转换公司债券的批复》（证监许可[2018]1237 号）核准，公司于 2018 年 12
月 14 日公开发行了 330 万张可转换公司债券，每张面值 100 元，发行总额 3.3
亿元，期限 6 年。公司可转换公司债券于 2019 年 1 月 7 日起在上海证券交易所
挂牌交易，转债简称“奇精转债”。根据有关规定和公司《公开发行可转换公司
债券募集说明书》的约定，公司该次发行的“奇精转债”自 2019 年 6 月 21 日起
可转换为本公司股份。2019 年 11 月 30 日至 2019 年 12 月 31 日期间，共有 0 元
奇精转债转换为公司 A 股股票，转股股数 0 股；2020 年 1 月 1 日至 2020 年 3 月
31 日，共有 5,000 元奇精转债转换为公司 A 股股票，转股股数为 343 股；2020
年 4 月 1 日至 2020 年 4 月 28 日期间，共有 0 元奇精转债转换为公司 A 股股票，
转股股数为 0 股。综上，2019 年 11 月 30 日至 2020 年 4 月 28 日期间，共有 5,000
元奇精转债转换为公司 A 股股票，转股股数 343 股；公司总股本相应增加 343 股，
总股本由 193,649,466 股增加至 193,649,809 股。
    2020 年 2 月 20 日，公司召开第三届董事会第六次会议和第三届监事会第五
次会议审议通过了《关于回购注销部分已授予但尚未解锁限制性股票的议案》，
公司第一期限制性股票激励计划的 2 名激励对象胡培娜、郑爱萍因个人原因离职，
已不具备激励对象资格，同时根据《第一期限制性股票激励计划》的相关规定，
公司 2019 年度经营业绩未达到第一期限制性股票激励计划规定的第三个解锁
期公司层面业绩考核要求，公司董事会决定将上述激励对象持有的已授予但尚未
解锁的限制性股票合计 1,521,408 股（其中胡培娜、郑爱萍 2 人持有的全部未
解锁限制性股票 37,800 股，剩余 97 名激励对象持有的第三个解除限售期未达解
锁条件的限制性股票 1,483,608 股）进行回购注销。上述股票已于 2020 年 4 月
28 日注销，公司总股本相应减少 1,521,408 股，由 193,649,809 股减少至
192,128,401 股。
    鉴于上述事实，公司拟作如下变更：将公司注册资本由 193,649,466 元减少
至 192,128,401 元；根据上述股本及注册资本变更情况修改《公司章程》相应条
款。
    公司章程的具体修订内容如下：
           本次修改前的内容                    本次修改后的内容
       第六条 公司注册 资 本为人民币       第六条 公司注册资本为人民币
193,649,466 元。                       192,128,401 元。
       第十九条    公司股份总数为          第十九条    公司股份总数为
193,649,466 股，均为人民币普通股。 192,128,401 股，均为人民币普通股。

    除上述条款发生变动外，其余条款均不变。
    本事项已经公司第三届董事会第十次会议审议通过。公司 2017 年第一次临
时股东大会审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的
议案》，授权董事会办理股权激励相关事宜；公司 2019 年年度股东大会以特别决
议方式审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理可转换公司债券转股相
关事宜的议案》，授权董事会在相关法律法规、规章及其他规范性文件的范围内
根据可转换公司债券转股情况适时修改《公司章程》中的相关条款，并办理工商
备案、注册资本变更登记等事宜。因此，上述事项均已授权董事会办理，无需提
交股东大会审议。
    修订后的全文详见公司于 2020 年 6 月 30 日在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）披露的《奇精机械股份有限公司章程（2020 年 6 月修订）》。
    特此公告。




                                              奇精机械股份有限公司董事会
                                                          2020 年 6 月 30 日