证券代码：603677             证券简称：奇精机械            公告编号：2020-044
转债代码：113524            转债简称：奇精转债
转股代码：191524             转股简称：奇精转股


                    奇精机械股份有限公司
              第三届董事会第十一次会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    奇精机械股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十一次会议通
知已于 2020 年 7 月 30 日以电子邮件等方式发出，会议于 2020 年 8 月 3 日以通
讯方式召开。本次会议由董事长汪伟东先生召集，会议应出席董事 9 人，实际出
席董事 9 人。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》
等有关法律法规的规定，会议合法有效。
    经过与会董事认真审议，形成如下决议：

    一、审议通过《关于公司对外投资设立控股子公司的议案》。
    《关于公司对外投资设立控股子公司的公告》（公告编号：2020-045）详见
2020 年 8 月 4 日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海证券报》、《证
券时报》、《证券日报》、《中国证券报》。

    根据《上海证券交易所上市规则》和《公司章程》的相关规定，本次投资金
额未达到股东大会审议标准，无需提交股东大会审议。
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    特此公告。




                                                  奇精机械股份有限公司董事会
                                                             2020 年 8 月 4 日




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