奇精机械股份有限公司
2020 年第二次临时股东大会
     会   议     资     料




       2020 年 8 月 31 日
                                奇精机械股份有限公司 2020 年第二次临时股东大会资料


                               目     录

2020 年第二次临时股东大会会议议程 ................................... I
议案一 2020 年中期利润分配方案 ...................................... 1
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                        奇精机械股份有限公司
            2020 年第二次临时股东大会会议议程

现场会议时间：2020 年 8 月 31 日 14:45
网络投票时间：采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投
票 时 间 为 股 东 大 会 召 开 当 日 的 交 易 时 间 段 ， 即 9:15-9:25,9:30-11:30 ，
13:00-15:00 ； 通 过 互 联 网 投 票 平 台 的 投 票 时 间 为 股 东 大 会 召 开 当 日 的
9:15-15:00。
现场会议地点：浙江省宁波市宁海县三省东路 1 号公司梅桥工厂一号会议室
会议主持人：董事长汪伟东先生
参会人员：股东及股东代表，公司董事、监事、高管人员及见证律师
会议议程：

   序号                                       事   项

     1      主持人宣布会议开始

     2      报告现场会议出席情况

     3      宣读股东大会表决办法

     4      推选计票人、监票人

     5      审议议案

  （1）      《2020 年中期利润分配方案》

     6      现场股东对议案进行投票表决

     7      休会，统计现场及网络投票表决结果

     8      主持人宣布现场及总体表决情况

     9      律师宣读本次股东大会法律意见书

    10      签署股东大会决议及会议记录
                                          I
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序号                                 事   项

11     主持人宣布股东大会结束




                                II
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议案一

                2020 年中期利润分配方案

各位股东及股东代表：
    本公司母公司 2020 年 1-6 月实现净利润 31,081,512.10 元，加上年初未分
配利润 309,075,124.91 元，分配 2019 年度股利 53,795,952.28 元，报告期末可
供股东分配的利润为 286,360,684.73 元。
    现拟定 2020 年中期利润分配预案为：以公司权益分派股权登记日总股本为
基数，每 10 股派发现金红利 2.0 元（含税），不转增股本，不送红股。如在实
施权益分派的股权登记日前因可转债转股致公司总股本发生变动的，公司维持每
股分配比例不变，相应调整分配总额。
    截至 2020 年 6 月 30 日，公司总股本为 192,128,821 股，以此计算合计拟派
发现金红利 38,425,764.2 元（含税）,占截至 2020 年 6 月 30 日公司母公司累计
未分配利润的 13.42%。
    以上议案，请各位股东审议。


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