证券代码：603677            证券简称：奇精机械            公告编号：2020-062
转债代码：113524            转债简称：奇精转债
转股代码：191524            转股简称：奇精转股


                    奇精机械股份有限公司
              第三届董事会第十四次会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    奇精机械股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十四次会议通
知已于 2020 年 11 月 13 日以电子邮件等方式发出，会议于 2020 年 11 月 17 日以
通讯方式召开。本次会议由董事长汪伟东先生召集，会议应出席董事 9 人，实际
出席董事 9 人。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》
等有关法律法规的规定，会议合法有效。
    经过与会董事认真审议，形成如下决议：
    一、审议通过了《关于部分募集资金投资项目重新论证并继续实施的议案》。
    公司对“年产 270 万套波轮洗衣机离合器技改及扩产项目”、“年产 400 万套
滚筒洗衣机零部件扩产项目”进行了重新论证，认为上述募投项目的可行性与必
要性未发生重大变化，疫情因素对于募投项目建设如期完成虽有一定影响，但仍
然具备投资的必要性和可行性。同意公司继续实施上述募投项目并将项目建设期
延期至 2021 年 12 月。

    《关于部分募集资金投资项目重新论证并继续实施的公告》（公告编号：
2020-064）详见同日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海证券报》、
《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》。
    本议案无需提交公司股东大会审议。

    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    特此公告。




                                                 奇精机械股份有限公司董事会
                                                          2020 年 11 月 18 日


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