证券代码：603677             证券简称：奇精机械          公告编号：2020-068
转债代码：113524             转债简称：奇精转债
转股代码：191524             转股简称：奇精转股


                    奇精机械股份有限公司
              第三届董事会第十五次会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    奇精机械股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十五次会议通
知已于 2020 年 12 月 16 日以电子邮件等方式发出，会议于 2020 年 12 月 21 日以
通讯方式召开。本次会议由董事长汪伟东先生召集，会议应出席董事 9 人，实际
出席董事 9 人。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》
等有关法律法规的规定，会议合法有效。

    经过与会董事认真审议，形成如下决议：

    一、审议通过了《关于制定<外汇套期保值业务管理制度>的议案》。

    《外汇套期保值业务管理制度》详见 2020 年 12 月 22 日上海证券交易所网
站（www.sse.com.cn）。

    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    二、审议通过了《关于开展外汇套期保值业务的议案》。

    《关于开展外汇套期保值业务的公告》（公告编号：2020-070）详见 2020
年 12 月 22 日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海证券报》、《证券
时报》、《证券日报》、《中国证券报》。

    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    三、审议通过了《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》

    同意公司自董事会审议通过之日起至 2021 年 12 月 31 日期间向各家银行申
请合计 5 亿元的综合授信额度，包括但不限于流动资金贷款、银行承兑汇票、商
业承兑汇票、保函、票据、保理、信用证业务等融资方式。授信期限内，授信额
度可循环使用。

    在实际办理过程中，公司法定代表人或者经公司法定代表人授权的代理人，
在上述授信额度内代表公司办理相关手续，并签署相关法律文件。

                                         1
    上述额度在董事会审批权限内，无需提交股东大会审议。

    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    四、审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》

    《关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2020-071）详
见 2020 年 12 月 22 日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海证券报》、
《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》。

    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    特此公告。




                                               奇精机械股份有限公司董事会
                                                         2020 年 12 月 22 日




                                      2