证券代码：603677           证券简称：奇精机械            公告编号：2021-005
转债代码：113524           转债简称：奇精转债
转股代码：191524           转股简称：奇精转股


                   奇精机械股份有限公司
       关于变更公司注册资本并修改公司章程的公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    奇精机械股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 1 月 26 日召开的第
三届董事会第十六次会议审议通过了《关于变更公司注册资本并修改公司章程的
议案》。现将相关事宜公告如下：

    经中国证券监督管理委员会出具的《关于核准奇精机械股份有限公司公开发
行可转换公司债券的批复》（证监许可[2018]1237 号）核准，公司于 2018 年 12
月 14 日公开发行了 330 万张可转换公司债券，每张面值 100 元，发行总额 3.3
亿元，期限 6 年。公司可转换公司债券于 2019 年 1 月 7 日起在上海证券交易所
挂牌交易，转债简称“奇精转债”。根据有关规定和公司《公开发行可转换公司
债券募集说明书》的约定，公司该次发行的“奇精转债”自 2019 年 6 月 21 日起
可转换为本公司股份。

    2020 年 6 月 29 日，公司召开了第三届董事会第十次会议，审议通过了《关
于变更公司注册资本并修改公司章程的议案》，根据公司 2019 年 11 月 30 日至
2020 年 4 月 28 日期间总股本变化情况，将公司注册资本变更为 192,128,401 元。
2020 年 7 月 3 日，公司完成了上述事项的工商变更登记手续。

    2020 年 4 月 29 日至 2020 年 12 月 31 日期间，共有 54,000 元奇精转债转换
为公司 A 股股票，转股股数为 3,823 股；公司总股本相应增加 3,823 股，总股本
由 192,128,401 股增加至 192,132,224 股。

    鉴于上述事实，公司拟作如下变更：将公司注册资本由 192,128,401 元增加
至 192,132,224 元；根据上述股本及注册资本变更情况修改《公司章程》相应条
款。
    公司章程的具体修订内容如下：
          本次修改前的内容                     本次修改后的内容
     第六条 公司注册 资 本为人民币         第六条 公司注册资本为人民币
192,128,401 元。                      192,132,224 元。
     第十九条      公司股份总数为          第十九条    公司股份总数为
192,128,401 股，均为人民币普通股。 192,132,224 股，均为人民币普通股。

    除上述条款发生变动外，其余条款均不变。

    本事项已经公司第三届董事会第十六次会议审议通过。公司 2019 年年度股
东大会以特别决议方式审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理可转换
公司债券转股相关事宜的议案》，授权董事会在相关法律法规、规章及其他规范
性文件的范围内根据可转换公司债券转股情况适时修改《公司章程》中的相关条
款，并办理工商备案、注册资本变更登记等事宜。因此，上述事项均已授权董事
会办理，无需提交股东大会审议。

    修订后的全文详见公司于 2021 年 1 月 27 日在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）披露的《奇精机械股份有限公司章程（2021 年 1 月修订）》。

    特此公告。




                                              奇精机械股份有限公司董事会
                                                         2021 年 1 月 27 日