证券代码：603677            证券简称：奇精机械            公告编号：2021-011
转债代码：113524            转债简称：奇精转债
转股代码：191524            转股简称：奇精转股


                    奇精机械股份有限公司
              第三届董事会第十七次会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    奇精机械股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十七次会议通
知已于 2021 年 2 月 19 日以电子邮件等方式发出，会议于 2021 年 2 月 22 日以通
讯方式召开。本次会议由董事长汪伟东先生召集，会议应出席董事 9 人，实际出
席董事 9 人。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》
等有关法律法规的规定，会议合法有效。
    经过与会董事认真审议，形成如下决议：

    一、审议通过《关于豁免公司控股股东股份自愿锁定承诺相关事宜的议案》。
    《关于豁免公司控股股东股份自愿锁定承诺的公告》（公告编号：2021-013）
详见 2021 年 2 月 23 日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海证券报》、
《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》。
    本议案尚需提交 2021 年第一次临时股东大会审议。
    审议该议案时，董事汪伟东先生、汪东敏先生、汪沙先生回避了表决。
    表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权，3 票回避。

    二、审议通过了《关于召开 2021 年第一次临时股东大会的议案》
    《关于召开 2021 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2021-014）详
见 2021 年 2 月 23 日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海证券报》、
《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》。
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    特此公告。
                                                 奇精机械股份有限公司董事会
                                                           2021 年 2 月 23 日


                                      1