证券代码：603677           证券简称：奇精机械            公告编号：2021-012
转债代码：113524           转债简称：奇精转债
转股代码：191524           转股简称：奇精转股


                    奇精机械股份有限公司
              第三届监事会第十二次会议决议公告
   本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    奇精机械股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十二次会议已
于 2021 年 2 月 19 日以电子邮件方式通知全体监事。会议于 2021 年 2 月 22 日上
午 10:00 在公司长街厂区三楼会议室现场召开，本次会议由监事会主席何宏光先
生召集和主持，会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。本次会议的召集、召
开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》等有关法律法规的规定，会议合法
有效。
    与会监事经审议，形成以下决议：

    一、审议通过了《关于豁免公司控股股东股份自愿锁定承诺相关事宜的议
案》。
    监事会审核并发表如下意见：本次豁免公司控股股东股份自愿锁定承诺相关
事宜符合《上市公司监管指引第 4 号—上市公司实际控制人、股东、关联方、收
购人以及上市公司承诺及履行》的相关规定，不存在损害公司及中小股东利益的
情形。该事项的审议程序符合相关法律、法规及《公司章程》的有关规定，同意
本次豁免公司控股股东股份自愿锁定承诺相关事宜。
    本议案尚需提交公司 2021 年第一次临时股东大会审议。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    特此公告。


                                                      奇精机械股份有限公司
                                                                     监事会
                                                          2021 年 2 月 23 日



                                     1