证券代码：603677           证券简称：奇精机械            公告编号：2021-020
转债代码：113524           转债简称：奇精转债
转股代码：191524           转股简称：奇精转股


                    奇精机械股份有限公司
              第三届董事会第十八次会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    奇精机械股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十八次会议通
知已于 2021 年 3 月 5 日以电子邮件等方式发出，会议于 2021 年 3 月 15 日下午
2:30 在公司梅桥工厂一楼会议室以现场方式召开。本次会议由董事长汪伟东先
生召集并主持，会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，公司全体监事及高级
管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公
司章程》等有关法律法规的规定，会议合法有效。
    经过与会董事认真审议，形成如下决议：
    一、审议通过了《2020 年度总经理工作报告》。
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    二、审议通过了《2020 年度董事会工作报告》。
    本议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    三、审议通过了《审计委员会 2020 年度履职情况报告》。
    《审计委员会 2020 年度履职情况报告》详见 2021 年 3 月 17 日上海证券交
易所网站（www.sse.com.cn）。
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    四、审议通过了《2020 年度财务决算报告》。
    本议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    五、审议通过了《2021 年度财务预算报告》。


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    本议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    六、审议通过了《2020 年度利润分配方案》。
    公司 2020 年度利润分配预案为：以公司权益分派股权登记日总股本为基数，
每 10 股派发现金红利 1.0 元（含税），不转增股本，不送红股。如在实施权益分
派的股权登记日前因可转债转股致公司总股本发生变动的，公司维持每股分配比
例不变，相应调整分配总额。
    公司独立董事对该议案发表了独立意见，《公司独立董事关于第三届董事会
第十八次会议相关事项的独立意见》详见 2021 年 3 月 17 日上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）。
    《2020 年度利润分配方案公告》（公告编号：2021-022）详见 2021 年 3 月
17 日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海证券报》、《证券时报》、
《证券日报》、《中国证券报》。
    本议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    七、审议通过了《关于确认董事及高管人员 2020 年度薪酬的议案》。
    同意向 2020 年度在公司领取薪酬的非独立董事和高管人员支付年度薪酬总
额 525.63 万元(含税)。
    本议案中董事 2020 年度薪酬的议案将与监事 2020 年度薪酬的议案合并后提
交公司 2020 年年度股东大会审议。
    审议该议案时，董事汪伟东、周陈、叶鸣琦、汪东敏、汪沙、LEE HYEONG REOL
回避了表决。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，6 票回避。

    八、审议通过了《2020 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
    《2020 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：
2021-023）详见 2021 年 3 月 17 日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上
海证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》。
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。


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    九、审议通过了《2020 年年度报告及其摘要》。
    《公司 2020 年年度报告》、《公司 2020 年年度报告摘要》全文详见 2021 年
3 月 17 日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）；公司 2020 年年度报告摘要》
于同日刊登在《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》上。
    本议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    十、审议通过了《2020 年度内部控制评价报告》。
    《公司 2020 年度内部控制评价报告》详见 2021 年 3 月 17 日上海证券交易
所网站（www.sse.com.cn）。
    公司独立董事对该议案发表了独立意见，《公司独立董事关于第三届董事会
第十八次会议相关事项的独立意见》详见 2021 年 3 月 17 日上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）。
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    十一、审议通过了《关于聘任公司 2021 年度审计机构的议案》。
    《关于续聘公司 2021 年度审计机构的公告》（公告编号：2021-024）详见
2021 年 3 月 17 日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海证券报》、《证
券时报》、《证券日报》、《中国证券报》。
    公司独立董事对该议案发表了独立意见，《公司独立董事关于第三届董事会
第十八次会议相关事项的独立意见》详见 2021 年 3 月 17 日上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）。
    本议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    十二、审议通过了《关于预计 2021 年度日常关联交易额度的议案》。
    《关于预计 2021 年度日常关联交易额度的公告》（公告编号：2021-025）详
见 2021 年 3 月 17 日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海证券报》、
《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》。
    公司独立董事对该议案发表了独立意见，《公司独立董事关于第三届董事会
第十八次会议相关事项的独立意见》详见 2021 年 3 月 17 日上海证券交易所网站


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（www.sse.com.cn）。
    审议该议案时，关联董事汪伟东、汪东敏、汪沙回避了表决。
    表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权，3 票回避。
    十三、审议通过了《关于召开 2020 年年度股东大会的议案》。
    《关于召开 2020 年年度股东大会的通知》（公告编号：2021-026）详见 2021
年 3 月 17 日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海证券报》、《证券
时报》、《证券日报》、《中国证券报》。
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    特此公告。




                                                   奇精机械股份有限公司
                                                                    董事会
                                                         2021 年 3 月 17 日




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