证券代码：603677          证券简称：奇精机械           公告编号：2021-038
转债代码：113524          转债简称：奇精转债
转股代码：191524          转股简称：奇精转股


                      奇精机械股份有限公司
              第三届监事会第十四次会议决议公告
   本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    鉴于奇精机械股份有限公司（以下简称“公司”）股东大会授权董事会办理
非公开发行股票相关事宜有效期将于 2021 年 4 月 19 日到期，为及时决策公司非
公开发行 A 股股票事项的后续计划，公司第三届监事会第十四次会议已于 2021
年 4 月 19 日以电子邮件方式通知全体监事，经全体监事一致同意，会议于 2021
年 4 月 19 日 16:00 在公司长街厂区三楼会议室以现场方式召开，本次会议由监
事会主席何宏光先生召集和主持，会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。本
次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》等有关法律法规
的规定，会议合法有效。
    与会监事经审议，形成以下决议：
    一、审议通过了《关于公司 2019 年度非公开发行 A 股股票方案股东大会决
议有效期到期后不再延期暨终止 2019 年度非公开发行 A 股股票事项的议案》。
    监事会审核并发表如下意见：公司终止 2019 年度非公开发行 A 股股票事项
不会对公司的业务发展和经营情况等造成不利影响，也不存在损害公司及全体股
东利益的情形。同意公司在 2019 年度非公开发行 A 股股票方案股东大会决议有
效期到期后不再延期，终止 2019 年度非公开发行 A 股股票事项。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    特此公告。


                                                   奇精机械股份有限公司
                                                                   监事会
                                                        2021 年 4 月 20 日



                                     1