证券代码：603677            证券简称：奇精机械            公告编号：2021-037
转债代码：113524            转债简称：奇精转债
转股代码：191524            转股简称：奇精转股


                    奇精机械股份有限公司
              第三届董事会第十九次会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    鉴于奇精机械股份有限公司（以下简称“公司”）股东大会授权董事会办理
非公开发行股票相关事宜有效期将于 2021 年 4 月 19 日到期，为及时决策公司非
公开发行 A 股股票事项的后续计划，公司第三届董事会第十九次会议通知已于
2021 年 4 月 19 日以电子邮件等方式发出，经全体董事一致同意，会议于 2021
年 4 月 19 日以通讯方式召开。本次会议由董事长汪伟东先生召集，会议应出席
董事 9 人，实际出席董事 9 人。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》
和《公司章程》等有关法律法规的规定，会议合法有效。
    经过与会董事认真审议，形成如下决议：
    一、审议通过了《关于公司 2019 年度非公开发行 A 股股票方案股东大会决
议有效期到期后不再延期暨终止 2019 年度非公开发行 A 股股票事项的议案》。
    《关于终止 2019 年度非公开发行 A 股股票事项的公告》公告编号：2021-039）
详见 2021 年 4 月 20 日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《证券时报》、
《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》。
    公司股东大会授权董事会办理非公开发行股票相关事宜已经公司 2019 年度
第二次临时股东大会及 2020 年第一次临时股东大会审议通过，授权有效期截至
2021 年 4 月 19 日。截至本次董事会审议之日，上述授权尚在有效期内，终止非
公开发行股票方案事项在授权范围内，本议案无需提交股东大会审议。
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    特此公告。
                                                 奇精机械股份有限公司董事会
                                                           2021 年 4 月 20 日



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