证券代码：603677           证券简称：奇精机械            公告编号：2021-042
转债代码：113524           转债简称：奇精转债
转股代码：191524           转股简称：奇精转股


                    奇精机械股份有限公司
              第三届监事会第十五次会议决议公告
   本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    奇精机械股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十五次会议已
于 2021 年 4 月 23 日以电子邮件方式通知全体监事。会议于 2021 年 4 月 26 日上
午 10:00 在公司长街工厂三楼会议室现场召开，本次会议由监事会主席何宏光先
生主持，会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。本次会议的召集、召开和表
决程序符合《公司法》和《公司章程》等有关法律法规的规定，会议合法有效。

    与会监事经审议，形成以下决议：

    一、审议通过了《关于会计政策变更暨执行新租赁准则的议案》。

    监事会审核并发表如下意见：本次执行新租赁准则是根据财政部相关文件规
定进行的，使公司的会计政策符合财政部、中国证监会和上海证券交易所的相关
规定，能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合公司和全体股东
的利益。本次决议程序符合相关法律法规及《公司章程》规定，同意公司自 2021
年 1 月 1 日起执行新租赁准则。

    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    二、审议通过了《2021 年第一季度报告》。

    监事会审核并发表如下意见：公司 2021 年第一季度报告全文及正文的编制
和审议程序符合法律、法规、公司章程的各项规定，季度报告的内容和格式符合
中国证监会和上海证券交易所的要求，所包含的信息真实地反映了公司 2021 年
第一季度的经营状况、成果和财务状况。公司 2021 年第一季度报告全文及正文
所载的资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，对其内容的真实性、



                                     1
准确性和完整性无异议。

    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    特此公告。




                                               奇精机械股份有限公司
                                                              监事会
                                                   2021 年 4 月 27 日




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