证券代码：603677           证券简称：奇精机械            公告编号：2021-048
转债代码：113524           转债简称：奇精转债


                   奇精机械股份有限公司
             第三届监事会第十六次会议决议公告
   本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    奇精机械股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十六次会议已

于 2021 年 5 月 24 日以电子邮件方式通知全体监事。会议于 2021 年 5 月 27 日上
午 10:00 在公司长街工厂三楼会议室现场召开，本次会议由监事会主席何宏光先
生主持，会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。本次会议的召集、召开和表
决程序符合《公司法》和《公司章程》等有关法律法规的规定，会议合法有效。

    与会监事经审议，形成以下决议：

    一、审议通过了《关于增加 2021 年外汇套期保值业务额度的议案》。

    监事会审核并发表如下意见：公司开展的外汇套期保值业务与生产经营密切
相关，能进一步提高公司应对外汇波动风险的灵活性，更好地规避和防范外汇汇

率波动风险，增强财务稳健性。公司根据现有美元资产金额和 2021 年 5-12 月预
计美元销售收入，并兼顾考虑 2022 年外销业务提前锁汇需求，增加外汇套期保
值业务额度，符合公司经营实际需求。其决策程序符合国家有关法律、法规及公
司章程的规定，不存在损害公司和全体股东利益的情形。因此，监事会一致同意
增加 2021 年度外汇套期保值业务额度。

    本议案尚需提交公司 2021 年第二次临时股东大会审议。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    特此公告。


                                                      奇精机械股份有限公司
                                                                     监事会

                                                          2021 年 5 月 28 日



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