证券代码：603677            证券简称：奇精机械            公告编号：2021-047
转债代码：113524            转债简称：奇精转债


                  奇精机械股份有限公司
            第三届董事会第二十一次会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    奇精机械股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十一次会议
通知已于 2021 年 5 月 24 日以电子邮件等方式发出，会议于 2021 年 5 月 27 日以

通讯方式召开。本次会议由董事长汪伟东先生召集，会议应出席董事 9 人，实际
出席董事 9 人。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》
等有关法律法规的规定，会议合法有效。
    经过与会董事认真审议，形成如下决议：
    一、审议通过了《关于增加 2021 年外汇套期保值业务额度的议案》。

   《关于增加 2021 年外汇套期保值业务额度的公告》（公告编号：2021-049）
详见 2021 年 5 月 28 日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海证券报》、
《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》。
   本议案尚需提交公司 2021 年第二次临时股东大会审议。
   表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

   二、审议通过了《关于召开 2021 年第二次临时股东大会的议案》。
   《关于召开 2021 年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2021-050）详
见 2021 年 5 月 28 日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海证券报》、
《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》。
   表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    特此公告。


                                                 奇精机械股份有限公司董事会
                                                           2021 年 5 月 28 日




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