证券代码：603677           证券简称：奇精机械          公告编号：2021-057
转债代码：113524           转债简称：奇精转债


                    奇精机械股份有限公司
            关于补选公司第三届董事会董事的公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    奇精机械股份有限公司（以下简称“公司”）非独立董事叶鸣琦先生、汪东
敏先生、汪沙先生、LEE HYEONG REOL 先生、独立董事翁国民先生于 2021 年 6
月 25 日申请辞去董事职务。上述董事辞职后将导致公司董事会低于法定最低人
数，为保证董事会的正常运作，在公司股东大会选举产生新的董事之前，上述董
事仍将依照法律、法规和《公司章程》等相关规定，继续履行董事义务和职责。
    根据《公司章程》规定，公司董事会由 9 名董事组成，其中独立董事 3 名。
鉴于上述董事提出辞职，公司现根据《公司法》和《公司章程》等相关规定开展
补选工作，补选 4 名非独立董事和 1 名独立董事。
    经公司股东宁波工业投资集团有限公司提名，董事会提名委员会审核，公司
于 2021 年 6 月 28 日召开第三届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于补选
公司第三届董事会非独立董事的议案》和《关于补选公司第三届董事会独立董事
的议案》，同意将卢文祥先生、王伟先生、吴国荣先生、缪开先生作为公司第三
届董事会非独立董事候选人（简历附后）提交股东大会审议；将曹悦先生作为公
司第三届董事会独立董事候选人（简历附后）提交股东大会审议。董事任期为自
股东大会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。
    独立董事候选人曹悦先生已取得独立董事资格证书，并经上海证券交易所审
核无异议通过。
    公司独立董事就补选公司第三届董事会董事事项发表了同意的独立意见。上
述议案尚需提交公司 2021 年第三次临时股东大会审议，并采取累积投票制选举。
    特此公告。
                                                   奇精机械股份有限公司
                                                                   董事会
                                                        2021 年 6 月 29 日

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非独立董事候选人简历：

    1、卢文祥先生，1974 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，在职研究生。
历任余姚市实验小学教师，共青团余姚市委干部、宁波市委干部，宁波市环境保
护局党组委员、组织人事处处长，宁波市纪委党风室主任（副局长级）、党风政
风监督室主任（副局长级）、常委兼党风政风监督室主任，宁波市委统战部副部
长。现任宁波工业投资集团有限公司党委副书记、副董事长、总经理，兼任上药
控股宁波医药股份有限公司副董事长，宁波市国资协会理事。

    2、王伟先生，1977 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生。
历任宁波市化工研究设计院科研开发部工程师，宁波市工贸资产经营有限公司战
略发展部科员，宁波大红鹰药业股份有限公司总经理助理(挂职)，宁波工业投资
集团有限公司战略发展部副经理、产业发展部副经理，宁波梅山岛开发投资有限
公司党总支副书记、副总经理，宁波市再担保有限公司总经理，中信证券股份有
限公司投行委债券承销线总监(挂职)。现任宁波工业投资集团有限公司职工董事、
资产管理部总经理，兼任宁波四明化工有限公司董事、宁波模具产业园区投资经
营有限公司董事。

    3、吴国荣先生，1968 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，在职研究生。
曾任宁波拖拉机汽车制造总厂工艺科助理工程师，宁波汽车前桥厂冲焊工部、技
术科工程师，宁波跃进汽车前桥有限公司办公室副主任（主持工作）、市场计划
部经理、计划财务部经理、综合管理部经理、总经理助理兼财务部、企业策划部
经理，2005 年 9 月起兼任董事会秘书、财务负责人、统计负责人，宁波市工贸
资产经营有限公司资产管理部（企业管理部）副经理，宁波市发展和改革委员会
工业和高科技产业发展处处长助理，宁波工业投资集团有限公司资产管理部（企
业管理部）副经理、创意地产部经理、产业发展部经理、产业发展部（投资部）
经理，宁波欧迅创意置业有限公司董事长。现任宁波工业投资集团有限公司产业
发展部（投资部）总经理，兼任宁波和丰创意广场投资经营有限公司董事长，宁
波市石化进出口有限公司董事长，宁波汇众汽车车桥制造有限公司董事，宁波和
丰智慧园区开发建设有限公司董事，宁波和丰鲲鹏产业园开发经营有限公司董事。

    4、缪开先生，1976 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科。历任宁


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波波导股份有限公司项目管理处处长，上海云威信息科技有限公司总经理，宁波
东钱湖投资开发有限公司投资部副经理（主持工作），华布岛集团有限责任公司
投资副总，金融私募项目投资合伙人，宁波工业投资集团有限公司资产管理部（企
业管理部）副经理。现任宁波工业投资集团有限公司资产管理部（企业管理部）
副总经理，兼任宁波海螺水泥有限公司董事，宁波中策动力机电集团有限公司董
事，宁波动力机厂有限责任公司董事，中国中电宁波国际经贸有限公司董事。




独立董事候选人简历：

    曹悦先生，1969 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生。历
任浙江省政府联络办法制处主任科员，浙江省司法厅主任科员。现任浙江省律师
协会副秘书长，北京浩天信和（杭州）律师事务所兼职律师，浙江律师进修学院
监事、中国上市公司协会独立董事委员会委员，浙江春风动力股份有限公司独立
董事、万邦德医药控股集团有限公司独立董事、旺能环境股份有限公司独立董事、
浙江国检检测技术股份有限公司独立董事、浙江护童人体工学科技股份有限公司
独立董事。




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