证券代码：603677           证券简称：奇精机械            公告编号：2021-058
转债代码：113524           转债简称：奇精转债


                 奇精机械股份有限公司
     关于补选公司第三届监事会股东代表监事的公告
    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    奇精机械股份有限公司（以下简称“公司”）监事何宏光先生于 2021 年 6
月 25 日申请辞去监事和监事会主席职务。何宏光先生辞职后将导致公司监事会
低于法定最低人数，为保证监事会的正常运作，在公司股东大会选举产生新的股
东代表监事之前，何宏光先生仍将依照法律、法规和《公司章程》等相关规定，
继续履行监事及监事会主席的义务和职责。

    根据《公司章程》规定，公司监事会由 3 名监事组成，其中职工代表的比例
不低于 1/3。鉴于何宏光先生提出辞职，公司现根据《公司法》和《公司章程》
等相关规定开展补选工作，补选 1 名股东代表监事。

    经公司股东宁波工业投资集团有限公司提名，公司于 2021 年 6 月 28 日召开
第三届监事会第十七次会议，审议通过了《关于补选公司第三届监事会股东代表
监事的议案》，同意将刘欢女士作为公司第三届监事会股东代表监事候选人（简
历附后）提交股东大会审议。监事任期为自股东大会审议通过之日起至第三届监
事会届满之日止。

    此议案尚需提交公司 2021 年第三次临时股东大会审议，并采取累积投票制
选举。
    特此公告。


                                                奇精机械股份有限公司监事会
                                                          2021 年 6 月 29 日




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股东代表监事候选人简历：

    刘欢女士，1986 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科。历任宁波
国信联合会计师事务所审计助理、项目经理，立信中联会计师事务所（特殊普通
合伙）浙江分所高级项目经理。现任宁波工业投资集团有限公司计划财务部主管，
兼任宁波奔野实业投资有限公司监事，宁波和丰智慧园区开发建设有限公司监事，
宁波和丰鲲鹏产业园开发经营有限公司监事。




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