证券代码：603677             证券简称：奇精机械          公告编号：2021-054
转债代码：113524             转债简称：奇精转债


                    奇精机械股份有限公司
            第三届董事会第二十二次会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    奇精机械股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十二次会议
通知已于 2021 年 6 月 25 日以电子邮件等方式发出，会议于 2021 年 6 月 28 日下
午 3:30 在公司梅桥工厂 1 号会议室以现场方式召开。本次会议由董事长汪伟东
先生召集并主持，会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，公司全体监事及高
级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公
司章程》等有关法律法规的规定，会议合法有效。
    经过与会董事认真审议，形成如下决议：
    一、审议通过了《关于调整高级管理人员称谓并修改公司章程的议案》。
    《关于调整高级管理人员称谓并修改公司章程的公告》 公告编号：2021-056）
详见 2021 年 6 月 29 日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海证券报》、
《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》。
    本议案尚需提交 2021 年第三次临时股东大会审议。
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    二、审议通过了《关于补选公司第三届董事会非独立董事的议案》。
    《关于补选公司第三届董事会董事的公告》（公告编号：2021-057）详见 2021
年 6 月 29 日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海证券报》、《证券
时报》、《证券日报》、《中国证券报》。
    本议案尚需提交公司 2021 年第三次临时股东大会审议，并采取累积投票制
选举。
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    三、审议通过了《关于补选公司第三届董事会独立董事的议案》。
    《关于补选公司第三届董事会董事的公告》（公告编号：2021-057）详见 2021
年 6 月 29 日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海证券报》、《证券

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时报》、《证券日报》、《中国证券报》。
    本议案尚需提交公司 2021 年第三次临时股东大会审议，并采取累积投票制
选举。
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    四、审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》。
    《关于聘任公司财务总监的公告》（公告编号：2021-059）详见 2021 年 6
月 29 日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海证券报》、《证券时报》、
《证券日报》、《中国证券报》。
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    五、审议通过了《关于修订<内幕信息知情人登记管理制度>的议案》。
    《内幕信息知情人登记管理制度》（2021 年 6 月修订）全文详见 2021 年 6
月 29 日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    六、审议通过了《关于制定<董事会秘书工作制度>的议案》。
    《董事会秘书工作制度》（2021 年 6 月）全文详见 2021 年 6 月 29 日上海证
券交易所网站（www.sse.com.cn）。
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    七、审议通过了《关于召开 2021 年第三次临时股东大会的议案》。
    《关于召开 2021 年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：2021-060）详
见 2021 年 6 月 29 日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海证券报》、
《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》。
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    特此公告。


                                                     奇精机械股份有限公司
                                                                     董事会
                                                          2021 年 6 月 29 日




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