奇精机械:第三届董事会第二十二次会议决议公告2021-06-29
证券代码:603677 证券简称:奇精机械 公告编号:2021-054
转债代码:113524 转债简称:奇精转债
奇精机械股份有限公司
第三届董事会第二十二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
奇精机械股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第二十二次会议
通知已于 2021 年 6 月 25 日以电子邮件等方式发出,会议于 2021 年 6 月 28 日下
午 3:30 在公司梅桥工厂 1 号会议室以现场方式召开。本次会议由董事长汪伟东
先生召集并主持,会议应出席董事 9 人,实际出席董事 9 人,公司全体监事及高
级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公
司章程》等有关法律法规的规定,会议合法有效。
经过与会董事认真审议,形成如下决议:
一、审议通过了《关于调整高级管理人员称谓并修改公司章程的议案》。
《关于调整高级管理人员称谓并修改公司章程的公告》 公告编号:2021-056)
详见 2021 年 6 月 29 日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《上海证券报》、
《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》。
本议案尚需提交 2021 年第三次临时股东大会审议。
表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。
二、审议通过了《关于补选公司第三届董事会非独立董事的议案》。
《关于补选公司第三届董事会董事的公告》(公告编号:2021-057)详见 2021
年 6 月 29 日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《上海证券报》、《证券
时报》、《证券日报》、《中国证券报》。
本议案尚需提交公司 2021 年第三次临时股东大会审议,并采取累积投票制
选举。
表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。
三、审议通过了《关于补选公司第三届董事会独立董事的议案》。
《关于补选公司第三届董事会董事的公告》(公告编号:2021-057)详见 2021
年 6 月 29 日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《上海证券报》、《证券
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时报》、《证券日报》、《中国证券报》。
本议案尚需提交公司 2021 年第三次临时股东大会审议,并采取累积投票制
选举。
表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。
四、审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》。
《关于聘任公司财务总监的公告》(公告编号:2021-059)详见 2021 年 6
月 29 日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《上海证券报》、《证券时报》、
《证券日报》、《中国证券报》。
表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。
五、审议通过了《关于修订<内幕信息知情人登记管理制度>的议案》。
《内幕信息知情人登记管理制度》(2021 年 6 月修订)全文详见 2021 年 6
月 29 日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。
六、审议通过了《关于制定<董事会秘书工作制度>的议案》。
《董事会秘书工作制度》(2021 年 6 月)全文详见 2021 年 6 月 29 日上海证
券交易所网站(www.sse.com.cn)。
表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。
七、审议通过了《关于召开 2021 年第三次临时股东大会的议案》。
《关于召开 2021 年第三次临时股东大会的通知》(公告编号:2021-060)详
见 2021 年 6 月 29 日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《上海证券报》、
《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》。
表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。
特此公告。
奇精机械股份有限公司
董事会
2021 年 6 月 29 日
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