奇精机械股份有限公司独立董事

    关于第三届董事会第二十二次会议相关事项的独立意见


    根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及《公司
章程》、《独立董事工作制度》等有关规定，我们作为奇精机械股份有限公司（以
下简称“公司”）的独立董事，对公司第三届董事会第二十二次会议审议的《关
于补选公司第三届董事会非独立董事的议案》、《关于补选公司第三届董事会独立
董事的议案》、《关于聘任公司财务总监的议案》发表如下独立意见：

    一、关于补选公司第三届董事会非独立董事的独立意见

    经审查，被提名的 4 名非独立董事候选人具备《中华人民共和国公司法》、
《公司章程》等规定的董事任职资格，不存在法律、法规、规范性文件及中国证
监会、上海证券交易所规定的不得担任上市公司非独立董事的情形，未受到中国
证监会和证券交易所的处罚、惩戒或公开谴责。本次补选非独立董事事项的提名、
审议、表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的规定。同意将卢
文祥先生、王伟先生、吴国荣先生、缪开先生作为第三届董事会非独立董事候选
人提交公司股东大会审议。

    二、关于补选公司第三届董事会独立董事的独立意见

    经审查，被提名的独立董事候选人具备《中华人民共和国公司法》、《公司章
程》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等规定的独立董事任职资
格，不存在法律、法规、规范性文件及中国证监会、上海证券交易所规定的不得
担任上市公司独立董事的情形，未受到中国证监会和证券交易所的处罚、惩戒或
公开谴责。本次补选独立董事事项的提名、审议、表决程序符合《中华人民共和
国公司法》、《公司章程》的规定。同意将曹悦先生作为第三届董事会独立董事候
选人提交公司股东大会审议。

    三、关于聘任公司财务总监的独立意见

    我们认真审阅了姚利群女士的教育背景、任职经历、专业能力等相关材料，
未发现其存在《公司法》、《公司章程》不得担任公司高级管理人员的情况，以及
被中国证监会确定为市场禁入者并且尚未解除的情况，其任职资格符合《公司法》、
《公司章程》的有关规定，公司的聘任程序符合《公司法》、《公司章程》等有关
规定，我们同意聘任姚利群女士为公司财务总监。




                                      独立董事：明新国、翁国民、张    华

                                                      2021 年 06 月 28 日