奇精机械：2021年第三次临时股东大会会议资料2021-07-03
奇精机械股份有限公司
2021 年第三次临时股东大会
会 议 资 料
2021 年 7 月 15 日
奇精机械股份有限公司 2021 年第三次临时股东大会会议资料
目 录
2021 年第三次临时股东大会会议议程 ................................... I
议案一：关于调整高级管理人员称谓并修改公司章程的议案................ 1
议案二：关于补选公司第三届董事会非独立董事的议案.................... 2
议案三：关于补选公司第三届董事会独立董事的议案...................... 5
议案四：关于补选公司第三届监事会股东代表监事的议案.................. 6
奇精机械股份有限公司 2021 年第三次临时股东大会会议资料
奇精机械股份有限公司
2021 年第三次临时股东大会会议议程
现场会议时间：2021 年 7 月 15 日 14:30
网络投票时间：采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投
票 时 间 为 股 东 大 会 召 开 当 日 的 交 易 时 间 段 ， 即 9:15-9:25,9:30-11:30 ，
13:00-15:00 ； 通 过 互 联 网 投 票 平 台 的 投 票 时 间 为 股 东 大 会 召 开 当 日 的
9:15-15:00。
现场会议地点：浙江省宁波市宁海县三省东路 1 号公司梅桥工厂 1 号会议室
会议主持人：董事长汪伟东先生
参会人员：股东及股东代表，公司董事、监事、高管人员及见证律师
会议议程：
序号 事 项
1 主持人宣布会议开始
2 报告现场会议出席情况
3 宣读股东大会表决办法
4 推选计票人、监票人
5 审议议案
（1） 《关于调整高级管理人员称谓并修改公司章程的议案》
（2） 《关于补选公司第三届董事会非独立董事的议案》
（3） 《关于补选公司第三届董事会独立董事的议案》
（4） 《关于补选公司第三届监事会股东代表监事的议案》
6 现场股东对议案进行投票表决
7 统计现场投票表决结果
I
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序号 事 项
8 主持人宣布现场表决情况
9 休会，等待和统计网络投票表决结果
10 主持人宣布总体表决情况
11 律师宣读本次股东大会法律意见书
12 签署股东大会决议及会议记录
13 主持人宣布股东大会结束
II
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议案一
关于调整高级管理人员称谓并修改公司章程的议案
各位股东及股东代表：
根据公司改革发展需要，公司拟调整高级管理人员称谓，本次调整仅为职务
称谓的更名，不涉及公司高级管理人员的变动。具体情况如下：
1、将公司原“总经理”、“副总经理”的职务称谓分别调整为“总裁”、
“副总裁”，调整后公司高级管理人员包括：总裁、副总裁、财务总监、董事会
秘书。
2、根据上述调整，将原《公司章程》中的“经理”调整为“总裁”，“副
经理”调整为“副总裁”，“财务负责人”调整为“财务总监”；原《公司章程》
第一百九十二条增加以下内容：（四）本章程所称“总裁”、“副总裁”、“财
务总监”即《公司法》所称“经理”、“副经理”、“财务负责人”。同时授权
董事会办理工商变更登记等手续。
除对《公司章程》进行上述修订外，其余内容均不变。具体内容详见 2021
年 6 月 29 日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海证券报》、
《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》上的《关于调整高级管理人员称
谓并修改公司章程的公告》（公告编号：2021-056）。
3、公司其他管理制度、规则、组织架构中所涉及到的“总经理”、“副总
经理”、“财务负责人”称谓分别调整为“总裁”、“副总裁”、“财务总监”。
本议案已经公司第三届董事会第二十二次会议审议通过，现提请各位股东审
议。本议案需经出席会议的股东所持有表决权股份总数的三分之二以上通过。
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2021 年 7 月 15 日
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奇精机械股份有限公司 2021 年第三次临时股东大会会议资料
议案二
关于补选公司第三届董事会非独立董事的议案
各位股东及股东代表：
公司非独立董事叶鸣琦先生、汪东敏先生、汪沙先生、LEE HYEONG REOL 先
生、独立董事翁国民先生于 2021 年 6 月 25 日申请辞去董事职务。鉴于上述董事
辞职后将导致公司董事会低于法定最低人数，为保证董事会的正常运作，在公司
股东大会选举产生新的董事之前，上述董事仍将依照法律、法规和《公司章程》
等相关规定，继续履行董事义务和职责。
根据《公司章程》规定，公司董事会由 9 名董事组成，其中独立董事 3 名。
鉴于上述董事提出辞职，公司现根据《公司法》和《公司章程》等相关规定开展
补选工作，补选 4 名非独立董事和 1 名独立董事。
经公司股东宁波工业投资集团有限公司推荐，董事会提名委员会审核，宁波
工业投资集团有限公司提名卢文祥先生、王伟先生、吴国荣先生、缪开先生为公
司第三届董事会非独立董事候选人（简历附后），任期自股东大会审议通过之日
起至第三届董事会届满之日止。
本议案已经第三届董事会第二十二次会议审议通过，独立董事发表了同意的
独立意见，现提请各位股东审议。非独立董事由累积投票制选举产生。
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2021 年 7 月 15 日
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非独立董事候选人简历：
卢文祥先生，1974 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，在职研究生。
历任余姚市实验小学教师，共青团余姚市委干部、宁波市委干部，宁波市环境保
护局党组委员、组织人事处处长，宁波市纪委党风室主任（副局长级）、党风政
风监督室主任（副局长级）、常委兼党风政风监督室主任，宁波市委统战部副部
长。现任宁波工业投资集团有限公司党委副书记、副董事长、总经理，兼任上药
控股宁波医药股份有限公司副董事长，宁波市国资协会理事。
王伟先生，1977 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生。历
任宁波市化工研究设计院科研开发部工程师，宁波市工贸资产经营有限公司战略
发展部科员，宁波大红鹰药业股份有限公司总经理助理(挂职)，宁波工业投资集
团有限公司战略发展部副经理、产业发展部副经理，宁波梅山岛开发投资有限公
司党总支副书记、副总经理，宁波市再担保有限公司总经理，中信证券股份有限
公司投行委债券承销线总监(挂职)。现任宁波工业投资集团有限公司职工董事、
资产管理部总经理，兼任宁波四明化工有限公司董事、宁波模具产业园区投资经
营有限公司董事。
吴国荣先生，1968 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，在职研究生。
曾任宁波拖拉机汽车制造总厂工艺科助理工程师，宁波汽车前桥厂冲焊工部、技
术科工程师，宁波跃进汽车前桥有限公司办公室副主任（主持工作）、市场计划
部经理、计划财务部经理、综合管理部经理、总经理助理兼财务部、企业策划部
经理，2005 年 9 月起兼任董事会秘书、财务负责人、统计负责人，宁波市工贸
资产经营有限公司资产管理部（企业管理部）副经理，宁波市发展和改革委员会
工业和高科技产业发展处处长助理，宁波工业投资集团有限公司资产管理部（企
业管理部）副经理、创意地产部经理、产业发展部经理、产业发展部（投资部）
经理，宁波欧迅创意置业有限公司董事长。现任宁波工业投资集团有限公司产业
发展部（投资部）总经理，兼任宁波和丰创意广场投资经营有限公司董事长，宁
波市石化进出口有限公司董事长，宁波汇众汽车车桥制造有限公司董事，宁波和
丰智慧园区开发建设有限公司董事，宁波和丰鲲鹏产业园开发经营有限公司董
事。
缪开先生，1976 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科。历任宁波
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波导股份有限公司项目管理处处长，上海云威信息科技有限公司总经理，宁波东
钱湖投资开发有限公司投资部副经理（主持工作），华布岛集团有限责任公司投
资副总，金融私募项目投资合伙人，宁波工业投资集团有限公司资产管理部（企
业管理部）副经理。现任宁波工业投资集团有限公司资产管理部（企业管理部）
副总经理，兼任宁波海螺水泥有限公司董事，宁波中策动力机电集团有限公司董
事，宁波动力机厂有限责任公司董事，中国中电宁波国际经贸有限公司董事。
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奇精机械股份有限公司 2021 年第三次临时股东大会会议资料
议案三
关于补选公司第三届董事会独立董事的议案
各位股东及股东代表：
公司非独立董事叶鸣琦先生、汪东敏先生、汪沙先生、LEE HYEONG REOL 先
生、独立董事翁国民先生于 2021 年 6 月 25 日申请辞去董事职务。鉴于上述董事
辞职后将导致公司董事会低于法定最低人数，为保证董事会的正常运作，在公司
股东大会选举产生新的董事之前，上述董事仍将依照法律、法规和《公司章程》
等相关规定，继续履行董事义务和职责。
根据《公司章程》规定，公司董事会由 9 名董事组成，其中独立董事 3 名。
鉴于上述董事提出辞职，公司现根据《公司法》和《公司章程》等相关规定开展
补选工作，补选 4 名非独立董事和 1 名独立董事。
经公司股东宁波工业投资集团有限公司推荐，董事会提名委员会审核，宁波
工业投资集团有限公司提名曹悦先生为公司第三届董事会独立董事候选人（简历
附后），任期自股东大会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。
曹悦先生已取得独立董事资格证书，并经上海证券交易所审核无异议通过。
本议案已经第三届董事会第二十二次会议审议通过，独立董事发表了同意的
独立意见，现提请各位股东审议。独立董事由累积投票制选举产生。
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2021 年 7 月 15 日
独立董事候选人简历：
曹悦先生，1969 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生。历
任浙江省政府联络办法制处主任科员，浙江省司法厅主任科员。现任浙江省律师
协会副秘书长，北京浩天信和（杭州）律师事务所兼职律师，浙江律师进修学院
监事、中国上市公司协会独立董事委员会委员，浙江春风动力股份有限公司独立
董事、万邦德医药控股集团有限公司独立董事、旺能环境股份有限公司独立董事、
浙江国检检测技术股份有限公司独立董事、浙江护童人体工学科技股份有限公司
独立董事。
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奇精机械股份有限公司 2021 年第三次临时股东大会会议资料
议案四
关于补选公司第三届监事会股东代表监事的议案
各位股东及股东代表：
公司监事何宏光先生于 2021 年 6 月 25 日申请辞去监事会主席及股东代表监
事职务。鉴于何宏光先生辞职后将导致公司监事会低于法定最低人数，为保证监
事会的正常运作，在公司股东大会选举产生新的股东代表监事之前，何宏光先生
仍将依照法律、法规和《公司章程》等相关规定，继续履行监事及监事会主席的
义务和职责。
根据《公司章程》规定，公司监事会由 3 名监事组成，其中职工代表的比例
不低于 1/3。鉴于何宏光先生提出辞职，公司现根据《公司法》和《公司章程》
等相关规定开展补选工作，补选 1 名股东代表监事。
公司股东宁波工业投资集团有限公司推荐并提名刘欢女士为公司第三届监
事会股东代表监事候选人（简历附后），任期自股东大会审议通过之日起至第三
届监事会届满之日止。
本议案已经第三届监事会第十七次会议审议通过，现提请各位股东审议。股
东代表监事由累积投票制选举产生。
奇精机械股份有限公司
2021 年 7 月 15 日
股东代表监事候选人简历：
刘欢女士，1986 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科。历任宁波
国信联合会计师事务所审计助理、项目经理，立信中联会计师事务所（特殊普通
合伙）浙江分所高级项目经理。现任宁波工业投资集团有限公司计划财务部主管，
兼任宁波奔野实业投资有限公司监事，宁波和丰智慧园区开发建设有限公司监
事，宁波和丰鲲鹏产业园开发经营有限公司监事。
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