中证鹏元资信评估股份有限公司
                                  中证鹏元公告【2021】197 号

     中证鹏元关于关注奇精机械股份有限公司
            董事及高管变动事项的公告
    奇精机械股份有限公司（以下简称“奇精机械”或“公
司”，股票代码 603677.SH）于 2018 年 12 月发行可转换公
司债券（以下简称“奇精转债”或“本期债券”）。中证鹏
元资信评估股份有限公司（以下简称“中证鹏元”）于 2021
年 5 月对公司及本期债券进行定期跟踪信用评级，评级结果
为：公司主体长期信用等级为 AA-，评级展望为稳定，本期
债券信用等级为 AA-。
    根据公司于 2021 年 6 月 26 日公布的《关于公司部分董
事、监事及高级管理人员辞职的公告》以及 2021 年 6 月 29
日公布的《关于聘任公司财务总监的公告》、《关于补选公
司第三届董事会董事的公告》、《关于补选公司第三届监事
会股东代表监事的公告》等公告，汪伟东先生申请辞去公司
第三届董事会董事长职务，继续担任董事职务；汪东敏先生、
叶鸣琦先生、汪沙先生、LEE HYEONG REOL 先生申请辞去公
司第三届董事会董事职务，同时叶鸣琦先生辞去财务总监职
务；翁国民先生申请辞去公司第三届董事会独立董事职务；
何宏光先生申请辞去第三届股东代表监事及监事会主席职

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务。
       公司于 2021 年 6 月 28 日召开第三届董事会第二十二次
会议，审议通过了《关于补选公司第三届董事会非独立董事
的议案》、《关于补选公司第三届董事会独立董事的议案》、
《关于聘任公司财务总监的议案》，同意将卢文祥先生、王
伟先生、吴国荣先生、缪开先生作为公司第三届董事会非独
立董事候选人提交股东大会审议；将曹悦先生作为公司第三
届董事会独立董事候选人提交股东大会审议。董事任期为自
股东大会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。同意
聘任姚利群女士为公司财务总监，任期自本次董事会审议通
过之日起至第三届董事会届满之日止。公司于 2021 年 6 月
28 日召开第三届监事会第十七次会议，审议通过了《关于补
选公司第三届监事会股东代表监事的议案》，同意将刘欢女
士作为公司第三届监事会股东代表监事候选人提交股东大
会审议。监事任期为自股东大会审议通过之日起至第三届监
事会届满之日止。
       上述事项对公司经营、财务和信用状况预计不会产生重
大不利影响。中证鹏元将持续跟踪以上事项对公司主体长期
信用等级、评级展望以及本期债券信用等级可能产生的影
响。
       特此公告。


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中证鹏元资信评估股份有限公司
          二〇二一年七月七日




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