证券代码：603677            证券简称：奇精机械           公告编号：2021-065
转债代码：113524            转债简称：奇精转债


                  奇精机械股份有限公司
            第三届董事会第二十三次会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    奇精机械股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 7 月 15 日召开 2021
年第三次临时股东大会，补选产生了 5 名董事，与公司在任的 4 名董事组成第三

届董事会。为保证公司董事会顺利运行，经全体董事一致同意，公司第三届董事
会第二十三次会议通知于 2021 年 7 月 15 日以口头形式发出，并于 2021 年 7 月
15 日下午 4：20 在公司梅桥工厂 7 号会议室以现场方式召开。本次会议由汪伟
东先生召集和主持，会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，公司全体监事及
高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和

《公司章程》等有关法律法规的规定，会议合法有效。
    经过与会董事认真审议，形成如下决议：
    一、审议通过了《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》。
    同意补选卢文祥先生担任公司第三届董事会董事长，任期为本次董事会审议
通过之日起至第三届董事会届满之日止；同时公司董事长为公司的法定代表人。

    《关于公司董事会补选完成并选举董事长的公告》（公告编号：2021-067）
详见 2021 年 7 月 16 日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海证券报》、
《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》。
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    二、审议通过了《关于补选公司第三届董事会专门委员会委员的议案》。

   同意补选曹悦先生担任审计委员会委员、薪酬与考核委员会召集人及委员、
提名委员会召集人及委员，明新国先生不再担任提名委员会召集人职务，仍担任
提名委员会委员；补选汪伟东先生担任审计委员会委员、薪酬与考核委员会委员；
补选卢文祥先生担任战略委员会委员。上述补选的专门委员会成员任期为本次董
事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。

   补选完成后，公司第三届董事会专门委员会组成情况如下：

                                      1
   董事会专门委员会名称         召集人                  成员

审计委员会                      张   华        张   华、曹     悦、汪伟东
薪酬与考核委员会                曹   悦        曹   悦、张     华、汪伟东

提名委员会                      曹   悦        曹   悦、明新国、周 陈

战略委员会                      汪伟东         汪伟东、卢文祥、明新国

    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    三、审议通过了《关于修订<信息披露管理制度>的议案》。
    《信息披露管理制度》（2021 年 7 月修订）全文详见 2021 年 7 月 16 日上海

证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    四、审议通过了《关于制定<总裁工作细则>的议案》。
    《总裁工作细则》（2021 年 7 月）全文详见 2021 年 7 月 16 日上海证券交易
所网站（www.sse.com.cn）。

    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    特此公告。


                                                     奇精机械股份有限公司
                                                                        董事会

                                                             2021 年 7 月 16 日




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