证券代码：603677              证券简称：奇精机械              公告编号：2021-067
转债代码：113524              转债简称：奇精转债


                奇精机械股份有限公司
    关于公司董事会补选完成并选举董事长的公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    奇精机械股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 7 月 15 日召开了 2021

年第三次临时股东大会，审议通过了《关于补选公司第三届董事会非独立董事的
议案》、《关于补选公司第三届董事会独立董事的议案》。
    在股东大会完成董事会补选后，为保证公司董事会的顺利运行，公司于同日
召开了第三届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于选举公司第三届董事会
董事长的议案》、《关于补选公司第三届董事会专门委员会委员的议案》。
    补选完成后，公司第三届董事会组成情况如下：
    1、董事长：卢文祥先生

    2、董事会成员：卢文祥先生、汪伟东先生、周陈先生、吴国荣先生、王伟
       先生、缪开先生、明新国先生（独立董事）、曹悦先生（独立董事）、张
       华女士（独立董事）。
    3、董事会专门委员会组成：

  董事会专门委员会名称        召集人                      成员

  审计委员会                  张   华          张    华、曹   悦、汪伟东
  薪酬与考核委员会            曹   悦          曹    悦、张   华、汪伟东

  提名委员会                  曹   悦          曹    悦、明新国、周 陈

  战略委员会                  汪伟东           汪伟东、卢文祥、明新国
    特此公告。


                                                   奇精机械股份有限公司董事会
                                                              2021 年 7 月 16 日